Білорусія відмовилася видати Україні бізнесмена Павла Борулька, якого звинувачують у розкраданні 620 млн грн з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Про це пише газета «Комерсант-Україна», з посиланням на інформацію заступника генпрокурора України Рената Кузьміна. Білоруська прокуратура аргументувала відмову тим, що видача підозрюваного може нанести шкоду суверенітету або безпеці країни. «Ми отримали офіційну відповідь генеральної прокуратури […]
Як працює схема з виведення грошей з банку? Людина бере кредит на свою компанію. Компанія доводиться до банкрутства і ліквідується. Формально, з точки зору цивільного і господарського права, операція «чиста» і не спричиняє жодних наслідків. Увівторок спочатку від імені «VAB банку» в пресу були розіслані релізи про те, що колишнього власника «VAB банку» Сергія Максимова звинувачують у […]
СБУ затримала в Донецькій області інкасаторський автомобіль одного з банків із грошима, призначеними на підкуп виборців. Як стало відомо Українській правді від джерел у правоохоронних органах, затримана інкасаторська машина начебто належала банку «Фінанси й кредит» (цей банк контролюється нардепом-бютівцем Констянтином Жеваго). Правоохоронці заявили, що гроші, знайдені в машині, мали піти на підкуп виборців у східних областях. «За […]
«В денежном хранилище городского отделения ОАО «БТА Банк» (г. Судак, АР Крым) установлена недостача 2,6 млн. грн., 56 тыс. долларов США и 780 тыс. российских рублей, к которой причастны служебные лица банковского учреждения», — заявил Виктор Ющенко в ходе своего выступления на коллегии генеральной Прокуратуры Украины, сообщает интернет-портал президента Украины. По его словам, к сожалению, […]
В прошлую пятницу глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что его служба раскрыла конвертационный центр, в деятельности которого были задействованы 6 банков. Более того, Валентин Наливайченко озвучил названия трех из них — это «Даниэль», «Юнекс» и Актабанк. Свое заявление руководитель спецслужбы сделал в ходе встречи с президентом Виктором Ющенко. В свою очередь глава государства заявил, что […]