Агентство Kroll виявило схему, як ексвласник Приватбанку Ігор Коломойський разом із братами Суркісами виводив кошти з Приватбанку під час націоналізації. Про це пише американське видання Chicago morning star , яке опублікувало фрагмент розслідування агентства Kroll, повідомляє БанкІск. Зазначається, що у 2008—2010 роках низка компаній, пов’язаних із Приватбанку, отримали від кіпрської філії банку позики на загальну суму 361 млн […]
Правоохоронці оголосили підозри екскерівництву правління АТ «Дельта Банк» у розкраданні 4,4 мільярда гривень, повідомляє БанкІск. «23 грудня відповідні підозри було оголошено колишній голові ради директорів АТ „Дельта Банк“, заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу АТ „Дельта Банк“ та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю», — йдеться на сайті Національної поліції. Правоохоронці встановили, що посадовці «Дельта Банку» незаконно […]
Антикорупційне бюро оголосило в розшук ексголову правління VAB Банку Дениса Мальцева, повідомляє БанкІск. Це можна побачити на сайті МВС. У базі розшуку датою зникнення зазначене 21 листопада, той самий день, коли зник ексвласник VAB Банку Олег Бахматюк. Бахматюка оголосили в розшук 22 листопада 2019 року. У жовтні 2014 року Нацбанк виділив «ВіЕйБі Банку» стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд […]
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вернул в Национальное антикоррупционное бюро уголовное производство по VAB банку, конечным владельцем которого является Олег Бахматюк. Об этом журналисту «Слово и Дело» сказал директор НАБУ Артем Сытник, сообщает БанкИск. «Генпрокурор Рябошапка вернул в НАБУ дело VAB банка. Там 1,2 млрд грн убытков. Он также отменил постановления о закрытии дел-клонов этого производства», – […]
Переговори України з Міжнародним валютним фондом про нову програму можуть загальмуватися через суперечку між державою і олігархом Ігорем Коломойським за контроль над націоналізованим Приватбанком. Про це в інтерв’ю Рейтер сказала заступник глави Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Уряд веде переговори про нову кредитну програму МВФ обсягом 3,9 мільярда доларів. Рожкова сказала, що розмір програми […]
Підозри слідчих, які 11 вересня провели обшук у головному офісі Приватбанку в Дніпрі, пов’язані з наймом Приватбанком рекрутингових компаній. Про це йдеться у тексті ухвали суду Жовтневого районного суду міста Дніпра від 9 вересня 2019 року, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Зазначається, що на підставі цього документа співробітники Соборного відділення поліції 11 вересня провели обшук у головному офісі […]
Державне бюро розслідувань оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку «Фінанси та кредит» про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови. На причетність до злочину перевіряють також народного депутата Костянтина Жеваго, повідомляє НБРУ. «Маємо черговий успішний кейс. Одразу скажу – провадження резонансне. Сьогодні оголосили про підозру двом топ-менеджерам банку „Фінанси та кредит“. Вони, за попередньою версією […]
Национальный банк Украины принял решение ликвидировать банк «Финансовая инициатива», который принадлежал бизнесмену Олегу Бахматюку, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Решение было принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в соответствии с требованиями статьи 77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и статьи 44 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». В решении Нацбанка […]
Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного «Приватбанку» з ринку за участю держави. Про це йдеться на офіційному сайті суду. «Суд … визнав протиправними рішення відповідачів, наслідком яких стала націоналізація ПАТ «КБ „Приватбанк“, та […]
У 2014 році НБУ видав «ВіЕйБі банку» Олега Бахматюка мільярдний кредит на підтримку установи, але вкладники грошей не отримали — їх забрав власник банку. НАБУ знайшло кінці, але у справу втрутився генпрокурор. Посада генерального прокурора передбачає надзвичайно серйозні повноваження. Лише один підпис може або дати зелене світло покаранню, або мати катастрофічні наслідки і коштувати державі […]