Приватбанк
З карти #Приватбанк витратили 622 мільйони на казино, — #Нацбанк
Нацбанк в ході інспекційної перевірки Приватбанку виявив витрати розміром 622 мільйони гривень з однієї карти в казино за кордоном.
Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України.
«Одна фізособа, використовуючи платіжну карту Приватбанку, оплачувала нею гру в казино за межами України. В принципі нічого особливого. Це нормально. Карта була кредитною», — повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.
«Але погашення кредиту здійснювалося фізичними особами на території України. При цьому це були різні фізособи, не пов’язані з власником карти: не родичі, не підлеглі», — заявила вона.
Подальше розслідування показало відсутність легальних джерел грошей для такої «допомоги».
«Аналіз фінансових операцій цих осіб засвідчив, що вони не мали офіційних джерел для надання такої фінансової допомоги для погашення кредиту. Це класичний приклад порушення законодавства. Йдеться про суму 622 млн грн», — підкреслила вона.
Рожкова нагадала, що компанія Kroll завершила розслідування операцій, які проходили в Приватбанку останні десять років.
«У її звіті були вказані основні порушення і сума збитку (5,5 млрд доларів — ред.), нанесеного фактично вже державному банку. В ході цього масштабного розслідування були виявлені дрібні операції, які можуть мати ознаки незаконних, наприклад, пов’язані з відмиванням грошей або ухиленням від сплати податків», — зазначила вона.
Тепер НБУ в рамках законодавства про банківську таємницю і повноважень НБУ перевіряє ці операції, щоб операції з ознаками кримінальних правопорушень передати правоохоронним органам.
Раніше повідомлялося, представники «1+1 Медіа» заявили, що департамент виїзних перевірок банків Національного банку запросив у «Приватбанку» виписки з рахунків, відкритих і в головному офісі, і в кіпрській філії, на імена топ-менеджерів, журналістів і ведучих телеканалу, а також співробітників «Кварталу 95».
Це цікаво
Новини marketgid.com