Альфа-Банк УкрСоцБанк Райффайзер банк ING Банк Приватбанк Укргазбанк VAB Банк Укрпромбанк Банк Форум Надра БанкФинансы и кредит
// вы читаете...

Арбузов Сергей

Дружина Сергія Арбузова намагалася зняти у банку 50 мільйонів гривень


arbuzov-simiya1

Дружина колишнього першого віце-прем’єра Сергія Арбузова намагалася зняти в одному з українських банків суму у 50 мільйонів гривень.

Як повідомляють джерела Української правди, операція зупинена 21 травня 2014 року Держслужбою фінансового моніторингу.

Джерела інформують, що дружина екс-урядовця Ірина Арбузова виписала 30 квітня 2014 року в Москві довіреність на громадянина Навальнєва.

Він — громадянин України, уродженець міста Краматорськ, проживає в Донецькій області.

Довірена особа Арбузової прийшла до одного з українських банків, у якому відкрито депозит дружини урядовця-втікача, та спробувала зняти гроші готівкою.

Блокування коштів здійснено на підставі статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму».

За законом, фінмоніторинг та зобов’язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Це цікаво

  • Дружина Сергія Арбузова намагалася зняти у банку 50 мільйонів гривень
  • Арбузов і костянтинівські з донецького угрупування Януковича
  • Клан Януковичей: перший мільйон Арбузова – грабунок вкладників ''Приватбанку''?
  • Темники Сергея Арбузова: «Всю ответственность перекладываем на Азарова – пусть воюет»
  • Арбузову купили ноші-каталку за ціною автомобіля
  • «Авторитетные» немецкие пиарщики Арбузова исчезли
  • Арбузова ждет нелегкая судьба одиозного олигарха Прутника?
  • Куда Арбузов «спустил» резервы НБУ?
  • Арбузов решил заменить гривну и доллар российским рублем?
  • Новини marketgid.com

    Обсуждение

    К сожалению, комментарии закрыты.

    К сожалению, комментарии закрыты.

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    статистика bigmir)net TOP 100
    Close
    Вам подобається БанкІск?
    Приєднуйтеся до нас

    Twitter

    Facebook