Опубліковано таємну постанову Краматорського суду, в якій йдеться про те, що екс-президенту Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів з України допомогла компанія ICU, повідомляє Національне бюро розслідувань України. В розпорядженні Української правди опинився 95-сторінковий документ, який минулого року був оголошений державною таємницею. У постанові суду докладно викладена схема, яка використовувалася для крадіжки грошей. Investment Capital Ukraine (ICU) були […]
Если клиент не может предоставить необходимые документы, банк отказывается отдать деньги, сообщает БанкИск. Украинские банки начали интересоваться у клиентов происхождением средств при любых финансовых операциях. Об этом говорится в сюжете Deutsche Welle. С сентября в Украине начали действовать новые правила работы банков. Согласно постановлению Нацбанка, при проведении любых финансовых операций фиучреждения должны требовать у граждан документы, […]
Національний банк видав одному банку 3 мільярди гривень рефінансування для підтримки ліквідності. Про це йдеться в заяві НБУ, повідомляє БанкІск. «15 листопада відбувся черговий тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволена заявка одного банку в загальній сумі 3 млрд грн за процентною ставкою в розмірі 15,50% річних», — йдеться в повідомленні регулятора. Нацбанк не уточнює, яка […]
Перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій, якого називаються наступником Валерії Гонтарєвої, отримує доходи від надання банкам в оренду власного нерухомого майна. Про це свідчить е-декларація Смолія за підсумками 2016 року, повідомляє Національне бюро розслідувань України. За результатами останнього деклараційного року, Смолій отримав понад 3 мільйони гривень доходу від надання в оренду власного майна. Серед орендарів видання називає […]
Ужесточение правил финансового мониторинга и пристальный контроль со стороны НБУ за их неукоснительным соблюдением все чаще становятся головной болью для простых украинцев, сообщает портал БанкИск. Банки пожимают плечами: регулятор не прописал четких требований к клиентским документам. Многие даже при малейших сомнениях откажут в проведении операции. Без каких-либо трудностей и нюансов граждане Украины могут проводить операции […]
Генпрокуратура викрила директора департаменту платіжних систем Національного банку України та трьох його спільників під час одержання 25 тисяч доларів хабара. Про це розповіли у прес-службі ГПУ, повідомляє sprotiv.org. За даними відомства, це була лише остання частина хабара. Голову департаменту затримали 2 лютого 2017 року під час одержання грошей. Разом з ним у схемі брали […]
Куму Порошенка подозревают в искусственном занижении активов ряда ликвидированных банков, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Национальное антикоррупционное бюро на основании рапорта прокурора ГПУ Владислава Куценко начало расследование в отношении главы Нацбанка Валерии Гонтаревой директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Куценко отметил, что в […]
Журналист, креативный продюсер департамента журналистских расследований 1+1 Александр Дубинский поделился на своей странице в Facebook выдержками из декларации о доходах сына главы «Нацбанка» Антона Гонтарева. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины. «Сын главы Нацбанка Валерии Гонтаревой оказался знатным предпринимателем!» — с сарказмом написал редактор программы «Деньги». Дубинский предположил, что учитывая большое количество видов […]
Національний банк України роздає премії співробітникам Ради НБУ за виконання їхніх функцій, деяким — за «особисту думку». Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст 1+1 Олександр Дубинський, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Так, він опублікував скрін відповіді члена ради НБУ Мілованова на питання, за що йому заплатили 700 тисяч гривень за листопад-грудень 2016 […]
«Нас уже столько раз национализировали, что мне иногда кажется, что я работаю в госбанке», — написал сегодня в facebook Олег Гороховский, первый зампред правления крупнейшего в стране Приватбанка. А пресс-служба учреждения распространила сообщение о спланированной информационной атаке на банк и попытке дестабилизировать политическую ситуацию в стране. В прошлом году Олегу Гороховскому также приходилось опровергать подобные […]