Компании из орбиты одиозного экс-регионала, засветившиеся вместе с банком «Пивденный» в «киотском скандале», обзавелись новым прикрытием. В хозяйстве бывшего нардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко и его немалого партнера Ивана Аврамова, пребывающих сейчас в розыске, началось брожение. Недавно в Едином государственном реестре была зафиксирована смена конечных бенефициаров венчурного фонда «Новые технологии». Последний был создан […]
Вищий адміністративний суд України від 13 квітня 2017 рокупідтвердив незаконність рішення Національного банку про визнання неплатоспроможним банку «Фінансова ініціатива» і введенні в нього тимчасової адміністрації, заявив журналістам власник банку Олег Бахматюк. Про це повідомляє банківський інформаційний портал БанкІск. «Попри шалений опір з боку Нацбанку, за останні півтора року нам вдалося довести, що банк („Фінансова […]
Беглый экс-нардеп Александр Шепелев, в свое время успевший побывать во фракциях Партии регионов и БЮТ и посидеть в украинском и российском СИЗО сообщил новые подробности своих обвинений в адрес нынешнего главы СНБО Александра Турчинова в интервью изданию Юрия Ельцова «ТЕМА». Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины. «Откуда я знаю о преступлениях Турчинова? — говорит […]
Фірма бізнес-партнера Грановського виграла тендерів на 7 млрд гривень, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Журналісти знайшли докази причетності народного депутата від БПП Олександра Грановського до фірми «Трейд Коммодіті», яка за останні 2 роки виграла тендерів на 7,11 млрд гривень. У ході розслідування виявилося, що бізнес-партнер Грановського бізнесмен Андрій Адамовський є фактичним власником вказаної фірми. […]
Президент Украины Петр Порошенко с конца декабря 2016 года не подписал инициированный им же закон «О внесении изменений в Закон „О банках и банковской деятельности“ в отношении гарантирования государством вкладов физических лиц» принятый Верховной Радой. Об этом агентству «Украинские новости» ответили на информационный запрос в администрации президента Украины 17 марта 2017 года, сообщает Национальное […]
25 січня 2016 року Печерський райсуд м. Києва кількома ухвалами (1, 2, 3) задовольнив клопотання Генпрокуратури та наклав арешт на грошові кошти Олександра Януковича, які, за даними слідства та Держфінмоніторингу, 10 січня 2017 року були перераховані з «Всеукраїнського банку розвитку» (на ліквідації з грудня 2015 року; власником був О. Янукович) у «Міжнародний інвестиційний банк» […]
«Гонтарєва підтвердила, що у листопаді минулого року спілкувалася з керівниками державного російського банку – «Внєшекономбанку» – у приміщенні Нацбанку», — про це розповів народний депутат Ігор Луценко, повідомляє sprotiv.org. «Зустрічалася з таким собі Сергієм Горьковим – головою «Внєшекономбанку», державної структури Російської Федерації. За несподіваним збігом, Горьков – випускник академії ФСБ. Так от, у відповідь на […]
Генпрокуратура викрила директора департаменту платіжних систем Національного банку України та трьох його спільників під час одержання 25 тисяч доларів хабара. Про це розповіли у прес-службі ГПУ, повідомляє sprotiv.org. За даними відомства, це була лише остання частина хабара. Голову департаменту затримали 2 лютого 2017 року під час одержання грошей. Разом з ним у схемі брали […]
Найбільшу суму коштів політсила Юлії Тимошенко тримає в банку, який звинувачували у шахрайстві, повідомляє Національне бюро розслідувань України. «Батьківщина» тримає кошти партії у чотирьох українських банках. Проте найбільша сума фінансів політсили зберігається у банку, який звинувачували у шахрайстві. Про це повідомляється у дослідженні центру «Ейдос». Найбільша сума коштів – 180 тис. грн. – лежить […]
Куму Порошенка подозревают в искусственном занижении активов ряда ликвидированных банков, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Национальное антикоррупционное бюро на основании рапорта прокурора ГПУ Владислава Куценко начало расследование в отношении главы Нацбанка Валерии Гонтаревой директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Куценко отметил, что в […]