Ворованные деньги регионалов прячут Владимир Клименко, Николай Герасименко, Дмитрий Лупеко … и так далее

Новости

Ворованные деньги регионалов прячут Владимир Клименко, Николай Герасименко, Дмитрий Лупеко … и так далее

12 Мар 2014 ⋅

3 112

zulik-pru1 Все нынешние списки бывших первых лиц, которые спускаются в банки, в надежде найти украденные у страны деньги – достаточно бессмысленны. Потому что воры- «регионалы» не были полными идиотами, и прятали свои деньги даже в украинских банках не под своими фамилиями. А под фамилиями многочисленных «фунтов». И часть этих денег до сих пор спокойно лежит в депозитных ячейках некоторых банков. Например, в «Укринбанке».

В те дни, когда в центре Киева лилась кровь, в офис этого банка косяком шли инкассаторские машины, а также вереница граждан несла баулы с деньгами из ГНАУ, из «Донбасэнерго», из мелких, но интересных банков с названиями «Союз» и «¾». Деньги тут же оформлялись на подставных лиц, в том числе и на сотрудников банка. Если власть действительно хочет вернуть украденные деньги, то для начала стоило бы заблокировать депозитные ячейки этих банков и начать интересоваться происхождением многомиллионных сумм у скромных банковских клерков или вообще «левых» студентов.

Надо сказать, что «Укрэксимбанк» всегда был «прачечной» регионалов. В особенности – их «луганского куста». Председатель правления «Укринбанка» Владимир Клименко был и есть в «золотых» с Ефремовым, Тихоновым, Демишканом, Чечетовым, Ильяшовым, Лукаш и другими незаконопослушными гражданами. Клименко совместно с Демишканом на протяжении многих лет проворачивал масштабную аферу с «Укравтодором», которому, оказывается 100 процентов всего битума, используемого по всей Украине продавала фирмочка под названием «Бюро Эйнштейна». Фирмочка – бабочка с улицы Щорса, которая на самом деле занималась исключительно продажей компьюетеров. Но, об этом как-нибудь позже.

Если вы думаете, что миллионы, осевшие в депозитариях «Укринбанка» – не работают, то вы ошибаетесь. Сейчас они очень активно работают над тем, как сохранить свою давнюю «крышу» в правоохранительных органах – прокуратуре, СБУ, налоговой. И все у них прекрасно получается. Недавно прокурором Киева стал Дмитрий Лупеко, зять Медведько и кум Пшонки, который многие годы прикрывал в ГПУ любим «Укринбанк». В СБУ на должность советника вернулся Николай Герасименко – тоже «крыша», к тому же владеющая 15 процентами акций «Укринбанка». Остался на своей должности в департаменте внутренней безопасности Минздоха некий Женя, сын одной из народных депутатш, который многие годы прикрывал «Укринбанк» от интереса налоговой. На месте и Рафик Кузьмин из Антимонопольного комитета, который тоже прикрывал этот банк. Так что, «деньги партии» в надежных руках. И продолжают коррумпировать уже новую власть.

А теперь – немного деталей.

На прошлой неделе владельцы банков получили от департамента информационных технологий и платежных систем Национального банка Украины телеграмму с требованием подать регулятору ведомости о структуре собственности банка. Согласно документу эта информация будет размещена на сайте НБУ. Примечательно, что банк требует указать всех собственников, хотя законодатель указал публиковать только владельцев более 10% акций, т.н. владельцах существенного участия.

Такие действия, на первый взгляд, могут порадовать – вот, дескать, НБУ начал работу по публичности и открытости банковской системы для вкладчиков. Но зачем тогда Нацбанку миноритарии? Не исключено, что в условиях политического кризиса чиновники готовят почву для очередного передела рынка. Или готовят инсайдерскую информацию для потенциальных заказчиков-рейдеров. Возможны разные развития сценария.

На взгляд автора, было бы правильным публиковать основных акционеров банка с указанием не только его доли, но и каким путем и за какую сумму они получили свою часть акций. Немаловажным было бы и понимание происхождения средств крупного собственника для приобретения ценных бумаг финучреджения. Это поможет каждому вкладчику остановиться на более подходящем банке. Так как, если мажоритарный акционер «пришел» в банк путем обмана, махинаций или использования адмиресурса – не исключается и сценарий обмана самих вкладчиков. Или же темное происхождение средств основного вкладчика может говорить о создании «мойки» на базе банка, использовании теневых схем вывоза денег за рубеж и т.п. Понятно, что в данном случае деятельность менеджмента банка будет направлена отнюдь не на его развитие.

При желании любой может получить информацию из открытых источников о крупных собственниках любого украинского банка.

«УКРИНБАНК» ЗА 4 000 ГРИВЕН. НАЛЕТАЙ

Анализ деятельности финансового учреждения за последние несколько лет (если банк существует давно), рост или падения позиций на рынке, биография учредителей, его участие в коррупционных скандалах могут сослужить неплохую службу при выборе «своего» банка. Всю эту информацию, потратив несколько часов поиска в интернете, можно получить из открытых источников.

К примеру (единственный критерий выбора – «научный тык» — прим. Ред.), зашатавшийся во время кризиса, один из старейших банков страны ПАО «Украинский инвестиционный банк», который на днях будет праздновать свое 25-тилетие. Возраст банка для нашей страны внушительный, но анализ публикаций за последние несколько лет больше отпугивает, нежели привлекает.

Закономерно, что официальный сайт «Укринбанка» (http://www.ukrinbank.com/ukr/about/presentation/bank_rating/ ) пестреет информацией о наградах, достижениях, рекордах: победитель V Всеукраинского конкурса «Банк года-2013» (журнал «БанкирЪ»), повышение кредитного рейтинга до уровня uaВВB + (Независимое кредитно-рейтинговое агентство «Кредит- Рейтинг»), 25 место по результатам рейтинга «50 ведущих банков Украины» (издательский дом «КоммерсантЪ-Украина»), и т.п.

Далее по списку информация о визите потомка известного украинского рода меценатов – Мишеля Терещенко.

На фото слева направо: глава Наблюдательного совета «Укринбанка» Владимир Клименко, советник президента Украины, экс-глава НБУ Владимир Стельмах, меценат Мишель Терещенко, советник главы правления, экс-зампред СБУ Николай Герасименко

После с завидным постоянством чередуется информация о филиалах, адресах, режимах работы и прочей публичной деятельности банка. А вот строками поисковика ниже ряд компрометирующих, документально-подтвержденных статей о скрытой деятельности руководства банка. Глава Набсовета «Укринбанка» Владимир Клименко и советник председателя правления банка замешаны в нескольких коррупционных и рейдерских скандалах. Где основополагающим, на наш взгляд, является приобретение контрольного пакета акций банка за всего лишь 4000 грн. Но обо всем по порядку.

СКАНДАЛЫ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Шлейф «подвигов» и афер парочки, по информации Антикоррупционного портала (http://job-sbu.org/bankovskiy-general-ot-korruptsii-i-afer-2.html) тянется еще от их добанковской деятельности – с торговли конфискованным металлом в Сумской области, когда один начальник СБУ области Герасименко поставлял его коммерсанту Клименко в его «Супермаркет цветных металлов».

В той же статье портала «Банковский генерал от коррупции и афер-2» автор приоткрывает завесу прошлого о Владимире Клименко «Некоторое время он работал «младшим подносящим» в «Брокбизнесбанке» братьев Буряков. Общеизвестно, что Сергей и Александр Буряки, а в особенности их отец Василий Буряк, состояли в тесной дружбе с тогдашним председателем НБУ Владимиром Стельмахом. И во время своей временной отставки в начале 2000-х Стельмах состоял при «Брокбизнесбанке» главой наблюдательного совета. В это же время там крутился и «металлист» Клименко.

В Интернете пишут, что именно в «Брокбизнесбанке» Клименко как раз ощутил приятную легкость банковских денег, особенно полученных за счет обмана акционеров. В частности, приводится случай, когда после согласования с ним помещение для филиала банка было куплено не за 5 млн. грн. (по курсу 4,68), как запрашивал продавец, а за 9,2 млн. грн… Куда ушла разница? Догадайтесь сами…»

Banker.ua (http://banker.ua/bank_news/banks/2011/04/11/1180449015/) в статье «Кто и как зарабатывает на проблемных банках», ссылаясь на официальные документы, сообщает, что следующим местом работы Владимира Клименко стал ОАО АКБ «АвтоКРАЗБанк», в котором по информации НБУ он являлся членом наблюдательного совета и владел 7,68% акций. По информации Государственной налоговой администрации в Харьковской области в финучреджении работала «…преступная группа, финансовым мозгом которой является «АвтоКРАЗбанк», масштабами своей преступной деятельности сражает наповал… Ею только в первом квартале прошлого года переведено на счета подконтрольных зарубежных структур в один из латвийских банков около 875 миллионов долларов!». Это, согласно фактам, приведенным в статье, подтвердили данные Государственного финансового мониторинга для СНБО, согласно которым они видят в деятельности «АвтоКРАЗБанка» «признаки отмывания денег».

Примечательно, что при негативе государственных органов банк все же получает рефинансирование от НБУ, которое связывают с прочными клименковскими связями в топ-менеджменте регулятора.

После этого Владимир Клименко вновь меняет дислокацию и переходит работать в ОАО «Банк Биг Энергия», который в это время находится в эпицентре скандала со вкладчиками (http://fraza.ua/stenograms/12.12.06/31727.html). Клименко постоянно уверял вкладчиков «БИГ Энергии», что банк наращивает темпы и постепенно возрождается.

Автор статьи «Кто и как зарабатывает на проблемных банках», задается вопросом: Зачем же банкиру нужно успокаивать своих клиентов? И тут же на него отвечает: «…Человеку, разбирающемуся в банковском деле эта распространенная в банковских кругах схема ясна как день: не смотря на проблемы, возникающие в банке, его руководство не прекращает вести агитацию о размещении вкладов для простых людей «с улицы». И зачастую, полученные наличные деньги новых вкладчиков сразу же отдаются «своим клиентам» в счет погашения проблемного депозита…». Вскоре после заявлений о «живой» «БИГ Энергии», в которой не имело место воровство, он уходит из банка.

Следующим местом работы, крайним на сегодняшний день, у Владимира Клименко, фигурирует уже упомянутый выше «Укринбанк», в который он, по информации из ряда источников, «зашел» рейдерским способом. Но об этом немного позже. Думается, перед этим стоит упомянуть о деятельности его «крыши» в СБУ, постоянного «подельника» по ряду – Николая Герасименко.

Продолжение следует…

«УКРИНБАНК». КТО ЗА КЕМ СТОИТ И ЧЕГО СТОИТ…В ДВА РАЗНЫХ УДАРЕНИЯ

Продолжение. Начало

«Проминвестбанк», «Надрабанк», «БазисБанк», «ЭрдеБанк», «Таврика», «Родовидбанк», «Даниэль»… И это далеко не полный список обанкротившихся банков Украины. Пугающие факты для владельцев депозитов, особенно в условиях затянувшегося глубокого политического кризиса.

Прогноз касательно следующего кандидата на временную администрацию доподлинно никто не составит. А информации о банках, даже при условии работы упомянутого нововведения НБУ, может не хватить. И реально на что можно опираться, только открытые источники и наличие в них информации о компрометирующей деятельности руководства того или иного банка.

Поэтому продолжим начатый анализ «Украинского инновационного банка»…

ГЕНЕРАЛ КОМПРОМАТОВ

Сложно найти более скомпрометировавшего себя заместителя главы Службы безопасности Украины, чем Николай Герасименко. Журналисты ряда СМИ основательно покопались в его деятельности. Не исключено, что причиной тому не профессиональная деятельность зампреда СБУ, а исключительная жадность, которая превалировала над основным чувством человека – самосохранение.

«Украина криминальная» в статье «ОПГ от СБУ: «крысы конторские» (http://cripo.com.ua/index.php?sect_id=5&aid=47456) настаивает на том, что под руководством Герасименко, в то время первого заместителя начальника Следственного управления СБУ, была создана целая организованно-преступная группа, которая реализовывала конфискованное правоохранителями имущество за бесценок. «Крысиная технология была проста и действенна. После возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 201 УК Украины, Николай Герасименко направлял материалы в подразделение, которым руководил Вергелес. А тот поручал дело своему подчиненному Юру, для проведения, так сказать, досудебного следствия. Которое, на самом деле, не проводилось, виновные лица не устанавливались и к ответственности не привлекались», – пишет издание. Далее согласно разработанной схеме Юр и Вергелес выносили постановления о реализации вещдоков.

После этого, согласно раскрытой схеме изданием, «…в дело вступала эксперт КНИИСЭ Павленко. На основании постановления следователя она готовила экспертное заключение, в котором стоимость товаров волшебным образом многократно занижалась…Следователь, вооруженный документом экспертизы и руководимый тягой к сбережению будущего «запаса» стаи тут же принимал решение про реализацию товаров. После чего они передавались фирме – реализатору «Росичи» в лице господина Мельника. После всех манипуляций с чужим имуществом, организованная группа под предводительством Н.Герасименко получала «легко конвертируемые зеленые вершки», а на депозит Службы безопасности Украины поступали суммы от продажи товаров по сниженным ценам или небольшая часть от их стоимости. «Деревянные корешки», так сказать…» Таким явно наглым способом всей группе удавалось безбедно существовать.

Пока в июле 2005 года приказом председателя СБУ Александра Турчинова не был отстранен от должности первого заместителя начальника Следственного управления СБУ. А уже в апреле 2007-го назначен с повышением – начальником Следственного управления СБУ, в июне 2007 занял кресло заместителя Председателя СБУ – начальника Следственного управления.

И опять же Николай Герасименко, уже в звании генерал-лейтенанта оказывается в эпицентре скандала. По информации издания Версии (http://www.versii.com/news/251009/), Николай Герасименко собирал компромат на тогдашнего главу секретариата президента Виктора Балогу. «Герасименко утащил и спрятал в своем гараже материалы дела о контрабанде элитных иномарок на закарпатской таможне, где каким-то боком проходил брат высокопоставленного чиновника Иван Балога. Расстарался до такой степени, что по факту исчезновения старого дельца из архива было возбуждено дело, в гараже у зампреда, по слухам, даже провели обыск, где и нашли погрызенные мышами бумаги», – пишут «Версии». – «Над Балогой и Герасименко долго смеялся весь бомонд, что первому явно не понравилось, и второй оказался за штатом СБУ».

Стоит отметить, что не преминул «прославиться» генерал и в интимном скандале. Скандально известная правозащитница Татьяна Монтян в своем блоге (http://mentbuster.livejournal.com/29890.html) основательно прошлась по мужскому эго Герасименко (печатается без сокращений и купюр):

«Еротична історія про нас з Колею Герасименко ))

Справа в тому, що Коля Герасименко — реально красивий мужик з серії “бабам подобаєццо”

Він про це прекрасно знає та охоче користується, наскільки я просікла з його повадок, причому користується недбало на невдумливо, оскільки баб навколо, готових захопитись його прєлєстями — валом. Коли я відчула, що Коля не проти мене поспокушати — не могла не відкликнутись

Взагалі-то психостатеві ігри — ніфіга не мій профіль, бо я завжди бачу в людях перш за все — людей, а вже потім — чоловіків та жінок. Крім того, я дуже серйозно ставлюсь до почуттів, і ніколи не граю з чужими почуттями.

Отже, психостатева гра з Колею закономірно призвела до того, що він повіз мене на якусь хату… самі розумієте, для чого — обговорити хід слідства по справі “9-го березня” зайнятись шаленим коханням та неземними пестощами

Трахати Колю я, звісно, і на думці не мала — все-таки почтєнная матрона, мати (тоді) трьох синів, дружина відомого судді етсертера, а головне — терпіти не можу людей, які вважають жінок ідіотками, здатними купитись на понтові заморочки.

Але Коля не зрозумів, що у мене головна ерогенна зона — це мозок (який він внаслідок повної своєї бездарності в юриспруденції збудити нездатен апріорі), та всерйоз повірив, що я “нєпрочь” ))

Головним моїм мотивом поїхати «на хату» була звичайна жіноча цікавість — а що ж з себе уявляють хати, в яких гебня трахає «потрібних» жінок? По дорозі я проробляла варіанти, яким саме чином розчарую Колю стосовно потрахаццо, і ось…

Ми зайшли в хату, Коля ввімкнув світло, і… у мене почалася істерика — хата була АБСОЛЮТНО ПУСТОЮ! Голі стіни, і ВСЕ!!! Навіть підвіконня були вузенькими…

Відсміявшись, я поцікавилася у Колі, хто ж це його так ненавидить в конторі, аби підсунути таку свиню ключі від такої квартири Заскреготавши зубами, Коля погодився, що да, таки є такі люди ))

Сподіваюсь, його мстя була жорстокою:)))

А чоловік мені потім розповів, що йому сказали знайомі з СБУ, що ублюдок Коля накатав в якомусь звіті, як мав зі мною зв’язок. Еротичний фантазер та брехло, бля

Думаю, що з хатою його підставив хтось дуже близький, і Коля не посмів зізнатись керівництву в такій підставі. Ось і довелося брехати про «зв’язок», бо як би він інакше пояснив, що був зі мною наодинці, вночі, в квартирі, і… ))

Але якщо Василенку все-таки сказали правду про цей звіт, то це Колю аж ніяк не виправдовує.

Як добре, що у мене вмєняємий чоловік, який не боїться відпускати мене на такі ось «спецзавдання»! ».

После последнего увольнения Герасименко переходит в «штат» Клименко, где выполняет функцию «решалова» по ментовской линии и инициатора рейдерских атак. За что скорее всего в 2009-м получает «кость» – должность заместителя председателя СБУ.

«УКРИНБАНК» ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ БАНКИРА И ГЕНЕРАЛА?

В кризисный 2009-й дуэт из банкира и генерала выбирает себе новую жертву «Украинский инвестиционный банк», приобретение которого на сегодняшний день не имеет однозначной трактовки, хотя она четко прописана разными статьями Уголовного Кодекса.

Само приобретение «УкрИнБанка» больше напоминает мошенническо-рейдерский захват, нежели легальное приобретение. Так, по словам очевидцев событий, тогдашний зампред СБУ Герасименко и покинувший пенаты банкротящейся «Биг Энергии» Клименко вышли на мажоритарных акционеров с предложением переписать контрольный пакет «УкрИнБанка» на своих людей в обмен на рефинансирование со стороны НБУ и привлечение дополнительных средств для развития. Финансисты свои обязательства выполнили и переоформили акции родственников и партнеров дуэта за символическую сумму в 4 000 грн. Стоит отметить, что на 2009 год только собственный капитал банка был в 100 000 раз! больше. А 100% акций израильский банк «Хапоалим» готов был выкупить за 200 млн долларов.

И уже после проведения израильтянами внутреннего аудита «УкрИнБанка», заключения предварительных договоров, Национальный банк Израиля отзывает свое разрешение на покупку «УкрИнБанка», которое данное «Хапоалиму». Возможно, что на это решение повлиял начавшийся кризис в Украине и резкий обвал гривны. Но не исключается тот факт, что в срыве сделки приняли участие Клименко, Герасименко и нужные люди в НБУ.

Так, Нацбанк, когда узнал о сделке, не давал свое разрешение на проведение сделки на протяжении 4-х месяцев. Об умышленности затягивания процесса говорят надуманные причины – якобы неточности перевода оригинальных израильских и американских документов, которые много раз переделывались в США и Израиле. В кулуарах НБУ поговаривают, что Клименко, тогда директор ООО «Энергетическая группа», уже в то время положил «глаз» на «УкрИнБанк». И вполне возможно, что через агентов СБУ в АМАН или Моссад информацию о «неблагонадежности» либо «УкрИнБанка», либо менеджмента финучреждения. Информацию мог оперативно получить Нацбанк Израиля и аннулировать разрешение.

Но вернемся к ситуации с «УкрИнБанком». Клименко с Герасименко тоже вроде обязательства выполнили, но только частично: банк получил рефинансирование НБУ, но дополнительных средств так и не увидел.

Одновременно с уступкой контрольного пакета в банке появляется Клименко, который представился «человеком, связанным с руководством НБ Украины». В кратчайшие сроки новоприбывшие меняют руководство банка путем подделки документов — писем в НБУ и уже известного финта Герасименко – «выдавливания» неугодных при помощи силовиков и уголовных дел. Так банк становится полностью подконтрольным дуэту.

После чего, по информации СМИ, «УкрИнБанк» начинают нещадно разворовывать, и он становится инициаторов ряда рейдерских атак.

УПРАВЛЕНЦЫ ОТ РЕЙДЕРСТВА

В уже упомянутой статье издания Banker.ua (http://banker.ua/bank_news/banks/2011/04/11/1180449015/) «Кто и как зарабатывает на проблемных банках» автор заявляет о мошеннических действиях руководства банка: «…вновь пришедшая команда во главе с Клименко–Герасименко начала активно заниматься схемами «кидков» клиентов. Со слов сотрудников Национального Банка, они регулярно искажают отчётность банка, подделывают документы…»

Одной из первых афер по вымывании средств из банка, по информации автора, стала продажа в два раза ниже рыночной стоимости офисного центра ООО «Белая Акация», находящийся в то время в залоге у банка. После «УкрИнБанк» замечен в захвате крупнейшего торгово-развлекательного центра Тернополя «Аллигатор». По словам учредителя ТРК Валерия Борисова, Клименко выкупил кредит его компании у банка «Биг Энергия», а потом попросту продал комплекс подконтрольной фирме со странным названием «Акция».

Сразу после смены собственника в отношении Борисова начали возбуждаться уголовные дела, оказываться другое давление со стороны силовых структур. Причиной этому, по его мнению, несомненно, стали старые связи Герасименко и лобби нового подельника дуэта – заместителя губернатора Тернопольской области Юрия Желиховского.

Примечательно, что, по заявлению Борисова, комплекс на сегодняшний день практически не функционирует и даже не имеет всей разрешительной документации. Т.е. правление банка не только допускало свое участие в практически захватах предприятий, но и не смогло должным образом довести объект «до ума».

И еще, по подсчетам Валерия Борисова, схема по отбору «Аллигатора» обошлась 13 миллионов гривен, а «Акции» он был продан всего за 1,3 миллиона. Сами собой напрашиваются вопросы: зачем глава наблюдательного совета наказал свой банк на 11,7 миллионов? И забиралось только затем чтобы забрать? Сколько таких убыточных схем реализовано? И как долго при таких «управлятелях» сможет существовать банк?

С другой стороны становится вполне понятно: почему железный середнячок рынка вдруг становится таким себе незаметным и незначимым игроком – его попросту использует в своих целях для обогащения вышеобозначенный дуэт…Или, может быть, трио?

СЛЕД СТЕЛЬМАХА?

Многие задаются вопросом: кто же «крышует» Клименко? Как им с рук может сходить такой беспредел? И находят ответ в истоках его карьеры.

Как мы уже говорили, свой путь в банковской сфере Клименко начал в «Брокбизнесбанке», который принадлежал Сергею и Александру Бурякам. Отец братьев в свое время дружил семьями с тогдашним председателем НБУ Владимиром Стельмахом. Последний, кстати, и руководил во время своих отставок «Брокбизнесбанком».

В банк «БИГ Энергия» временным управляющим Клименко переходит по назначению НБУ, при тогдашнем главе Стельмахе. При нем же и в той же ипостаси Клименко во время банковского кризиса 2009-го входит в «УкрИнБанк».

По утверждениям очевидцев, Клименко и Герасименко не раз в разговорах называли «Укринбанк» «пенсией» Стельмаха. В таком случае напрашивается другой закономерный вопрос: зачем они «грабят» банк своего «протеже»? Глупо разворовывать то, на чем можно неплохо зарабатывать. Или же трио реализует схему по «вымыванию» активов и финансов из банка для последующего его банкротства…?

Сергей Никонов, «ОРД»