Щоб бути одним з найбагатших депутатів Верховної Ради, потрібно не лише вміти заробляти гроші, а й вчасно їх виводити з банків, які ось-ось збанкрутують. Тож майстер-клас від народного депутата. Щоб бути одним з найбагатших депутатів Верховної Ради, потрібно не лише вміти заробляти гроші, а й вчасно їх виводити з банків, які ось-ось збанкрутують. У […]
Похоже, в истории еще одного банка украинской мафии поставлена жирная точка. Но разбираться, кто за ним стоял и кормился на построенных на нём схемах, вероятно, предстоит еще очень долго. Конечно, если власти вообще захотят копать глубже. Адвокат Курченко выходит на сцену Национальная полиция Одесской области раскрыла хищение денег в «Юнион Стандард Банке» (он же […]
Нардеп Власенко утверждает, что Гонтарева помогала выводить средства «семьи» сбежавшего диктатора Януковича, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Оправдания компании Валерии Гонтаревой «Инвестиционный капитал Украины» (ICU), якобы в ее функции не входило проведение проверки «происхождения средств клиента» при покупке ценных бумаг для офшорных компаний Сергея Арбузова, являются нелепыми. Об этом заявил народный депутат Сергей Власенко. […]
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева является одним из участников схемы по выведению средств «семьи» Виктора Януковича за границу. В январе 2013 года первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов посетил США с «неофициальным визитом». Он провел встречу с представителями инвестиционного фонда FranklinTempleton, который затем начал активно скупать украинские евробонды. В результате фонд сконцентрировал треть долговых обязательств Украины. Самый […]
Похоже, деяния печально известной «Семьи» совершенно не заботят украинскую власть. Если даже пресловутый Александр Клименко заявляет о скором возвращении в Украину и украинскую политику – о чём тут ещё говорить? А некоторым фигурантам сомнительных схем прежнего режима даже и скрываться не пришлось: они преспокойно живут в Украине, и, похоже, только и ждут, чтобы взяться за […]
Правоохранительными органами Украины расследуется уголовное дело, фигурантами по которому выступают должностные лица Укринбанка. Уголовное производство открыто по факту незаконного отчуждения (завладения) в 2010 году 15% акций банка. Эти акции, номинальной стоимостью в 30,7 млн грн, были мошенническим образом отобраны у двух физических лиц — акционеров банка. Еще в апреле ряд СМИ, с подачи СБУ, опубликовал список […]
Арест был наложен в рамках уголовного производства, которое ведет Генеральная прокуратура, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Печерский суд Киева арестовал яхту экс-руководителя правления Укрсоцбанка, бывшего заместителя главы наблюдательного совета компании ВЕТЭК Бориса Тимонькина. Об этом стало известно из определения суда, размещенного в Едином реестре судебных решений. Согласно судебным материалам, арест был наложен в рамках уголовного […]
Служба безопасности Украины объявила в розыск двух высокопоставленных банкиров времен правления Януковича, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Первый разыскиваемый – Игорь Соркин, занимавший пост главы Национального банка Украины с декабря 2012 года по февраль 2014 года. Более известен как «кассир семьи Януковича». СБУ инкриминирует ему нарушение ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение имущества в особо […]
Владимир Клименко и его Укринбанк, который спрятал сотни миллионов краденных денег Януковича, переводит денежные средства на Восток Украины. Не нужно быть гением, дабы понять, что Ефремов и его люди сделали ставку на продолжительную войну в Украине, а владелец Укринбанка Клименко явно не страшится народного суда, понимая, что терять уже нечего. Ранее сообщалось, что Феодосийское госпредприятие […]
2015 год готовит банковской системе очередные испытания – высокий риск девальвации, дефицит иностранной валюты, дорогую гривну и экзамен на качество акционеров. Выживут, понятно, не все. Виновата война на востоке? Не только она одна, просто политический кризис обнажил все пороки украинской финансовой системы. Когда ровно год назад, под конец 2013 года, банкиры рассказывали о том, что […]