Альфа-Банк УкрСоцБанк Райффайзер банк ING Банк Приватбанк Укргазбанк VAB Банк Укрпромбанк Банк Форум Надра БанкФинансы и кредит
// вы читаете...

Наливайченко Валентин

Установлено, что «Проминвестбанк» разворовал и вывез за границу нардеп БЮТ Шепелев


schepelevСлужба безопасности Украины раскрыла схему легализации преступной группировкой за границей денежных средств входящего в группу крупнейших Проминвестбанка в сумме 400 млн. гривень.

Об этом на брифинге сказал исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин Наливайченко.

«Ситуация вокруг ПИБа спровоцирована и воплощена преступной группировкой с целью отмывания грязных денег и легализации в сумме 400 млн. гривен за границей», – сказал и. о. председателя СБУ.

По его словам, ухудшение ликвидности ПИБа и массовый отток средств произошли вследствие действий этой преступной группировки.

Он также добавил, что 400 млн. гривень за границу были выведены через Универсальный коммерческий банк (Уникомбанк, Донецк), владельцем которого, по словам Наливайченко, является гражданин Украины Александр Шепелев.

СБУ установила, что эти 400 млн. гривень в банке предназначались на выплату пенсий и зарплат работникам шахт и металлургических предприятий в Донецкой области.

Кроме того, СБУ успела заблокировать выведение за границу еще 311 млн. гривень.
СБУ возбудила 2 уголовных дела по факту легализации средств, полученным преступным путем.

Как сообщалось, 7 октября НБУ ввел временную администрацию в ПИБе.

Затем временный администратор Проминвестбанка, заместитель главы Нацбанка Владимир Кротюк обратился к клиентам финучреждения с просьбой не изымать средства из банка.

Ранее Проминвестбанк неоднократно заявлял о рейдерских атаках с целью вынудить нынешних владельцев финучреждения продать ПИБ.

Упоминаемый спецслужбой гражданин Александр Шепелев – это, похоже, не кто иной, как народный депутат от Блока Юлии Тимошенко.

Кстати, нардепа Александра Шепелева уже однажды обвиняли в причастности к уголовному преступлению. Глава МВД Юрий Луценко в сентябре 2006 года заявил, что к похищению и убийству полковника милиции Романа Ерохина, который занимался борьбой с «обналичкой» причастен депутат от БЮТ на букву «Ш». (По информации сайта ОБКОМ — http://obkom.net.ua/news/2008-10-15/1425.shtml)

 

Выборы.org

Це цікаво

  • Установлено, что «Проминвестбанк» разворовал и вывез за границу нардеп БЮТ Шепелев
  • Новини marketgid.com

    Обсуждение

    Отзывов нет на «Установлено, что «Проминвестбанк» разворовал и вывез за границу нардеп БЮТ Шепелев»

    Ваш отзыв

    Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    статистика bigmir)net TOP 100
    Close
    Вам подобається БанкІск?
    Приєднуйтеся до нас

    Twitter

    Facebook