Нардеп Власенко утверждает, что Гонтарева помогала выводить средства «семьи» сбежавшего диктатора Януковича, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Оправдания компании Валерии Гонтаревой «Инвестиционный капитал Украины» (ICU), якобы в ее функции не входило проведение проверки «происхождения средств клиента» при покупке ценных бумаг для офшорных компаний Сергея Арбузова, являются нелепыми. Об этом заявил народный депутат Сергей Власенко. […]
Гроші були сплачені готівкою, повідомляє Національне бюро розслідувань України. ПАТ ЗНКІФ «Прайм ессетс кепітал», власником якого є президент України Петро Порошенко, 25 березня 2016 року купило акції кіпрської компанії CEE Confectionary Investments Limited на суму 3 926 160 євро. Враховуючи, що на той момент кінцевим власником кіпрської фірми також був Порошенко, операція виглядає як […]
Стало відомо про офшор дружини банкіра-мафіозі Шепелєва, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Дружина біглого народного депутата і друга Юрія Іванющенка Олександра Шепелєва – Галина Шепелєва записана акціонером віргінського офшору Pro-Mark Savers Club Limited. Раніше Генпрокуратура підозрювало її у заволодінні коштами «Родовід Банку» під приводом фіктивної оренди банком нежитлового приміщення у провулку Рильському в Києві, а її […]
Национальный банк Украины оштрафовал государственный «Ощадбанк» почти на 3 миллиона гривен за нарушение должностными лицами финучреждения закона при осуществлении перевода $40 млн в интересах народного депутата Игоря Котвицкого («Народный фронт»), который является бизнес-партнером министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом говорится в запросе народного депутата от «БПП» Сергея Лещенко к генеральному прокурору Виктору Шокину, […]