Во время обысков у рейдера Украины №1 Геннадия Корбана изъята «теневая бухгалтерия» и «схемы рейдерских захватов». Подтверждающие это записи, а также фото- и аудиодоказательства были обнародованы в ходе брифинга в котором позицию надзорного ведомства представляли следователь по особо важным делам ГПУ Николай Макеев и прокурор ГПУ Валерий Карпунцов. В частности, были изъяты ведомости с […]
Нацбанк признал «Банк Национальный кредит» неплатежеспособным сразу после того, как его совладелец Андрей Онистрат заявил о такой угрозе. Основная мотивация регулятора: в Нацкредите существовала неудовлетворительная система управления рисками легализации преступных доходов и финансирования терроризма в Украине. Неоперабельный банк Андрей Онистрат, совладелец «Банка Национальный кредит» из группы средних, оказался первым и пока единственным банкиром, который попытался […]
Народные депутаты просят Службу безопасности Украины и Национальный банк проверить деятельность ПАО КБ «Евробанк» относительно финансирования сепаратистов. Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил нардеп от «Народного фронта», член межфракционного объединения «Депутатский контроль» Максим Поляков, передает корреспондент БанкИска. «Хочу обратиться к Службе безопасности Украины по очередному заявлению, которое ко мне поступило… Это по деятельности […]
25 апреля 2013 года в эфире программы «Последнее предупреждение» на Первом Национальном журналисты разоблачили схему работы Укрсоцбанка, по которой в Одессе сотни семей могут остаться на улице. В сентябре 2008 года Укрсоцбанк приостановил финансирование строительства жилья, которого уже пятый год ждут сотни одесских семей. Из-за спора с застройщиком банк наложил арест на квартиры и претендует […]