В августе 2014 года внезапно прекратила выполнять обязательства перед клиентами компания Forex MMCIS Group. Итог ее деятельности — украденные миллионы долларов и тысячи обманутых клиентов из Украины и России. Еще недавно с телеэкранов, бигбордов и газет нас убеждали, что Форекс — это ММСИС, а ведущий трейдер компании Константин Кондаков с бигбордов в большинстве украинских городов убеждал всех, […]
В настоящее время Бахтеева оказалось в стеснительном положении. За участие в описанных схемах она рискует получить 15 лет тюрьмы. Поэтому у нее два пути — в «ЗАГС» или к прокурору. Бывшие члены группировки Януковича долгое время пребывали в политическом «анабиозе». Но с началом избирательной кампании самые отъявленные представители команды заметно оживились. Они уже окучивают округа […]
Для того, чтобы попасть в украинский парламент на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 26 октября 2014 года, вероятные кандидаты задействуют суды, подкуп, прибегают к смене своих паспортных данных. Как сообщает на своей странице в Фэйсбук Станислав Речинский, для того, чтобы попасть в парламент, числящийся в розыске мошенник Павел Борулько даже сменил фамилию на Рычков. «Как […]
Ни для кого не будет секретом, что прокуратура в нашей стране не может быть на стороне каких-либо телодвижений структур, имеющих дело с государственными и не только финансами. Другое дело, когда это касается Государственной службы финансового мониторинга, руководить которой назначили вновь человека, имеющего связи с генеральным прокурором Виталием Яремой с времён «лихих 90-х». Что это такое […]
В первой части нашего расследования речь шла о стартовой площадке для бизнеса Руслана Демчака — совладельца ЭРДЕ-банка, хозяина страховой и медицинской компаний «Добробут» и многих других бизнесов. В частности было рассказано, как он поднялся на ваучерной приватизации. Теперь речь пойдет о главном его бизнесе – нелегальной конвертации. И связанной с ним привычке — прописываться «в трущобах». […]
140 гектарів водойм поблизу сіл Мала та Велика Солтанівка Васильківського району на Київщині належать родині заступника Генерального прокурора Анатолію Даниленку. Про це йдеться у сюжеті телепроекту «Наші гроші». Як зазначається, ставки вивели із держвласності за схемою, популярною у 90-их. Держпідприємство «Забір’я», якому вони належали, стало акціонерним товариством. Спершу у нього ввійшли приватні фірми, а потім […]
15 сентября 2014 года пресс-секретарь «Правого сектора» Борислав Береза сообщил на своей странице в Facebook о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах: «Я иду по мажоритарному 213 округу от Троещины в Киеве. Ни с кем изначально кроме коррупционеров, рыгов и комуняк не враждую. Исповедую принцип “Мы не ищем врагов, но ищем друзей. Враги себя назначают […]
В истории украинских банковских афер случалось всякое. Кидали, отмывали, уклонялись, подделывали… Но чтобы влиятельный бизнесмен, банкир из обоймы друзей Семьи Януковича, подписывал документы об отречении от законной жены ради организации знаменитого строительного лохотрона – таких уникальных бизнес-решений отечественное финансовое сообщество еще не видывало. Имя владельца «Дельта-банка» Николая Лагуна в последние недели прямо-таки прописалось в заголовках […]
Кредиты, выданные на подставных лиц Реал Банком, перестали обслуживаться, и взыскать эти долги уже фактически невозможно… В течение лета юристы Реал Банка, через который при Януковиче отмывала деньги группа ВЕТЭК Сергея Курченко и в котором в конце февраля была введена временная администрация, добились успехов в двух десятках разбирательств с крупнейшими должниками этого финучреждения. Суды удовлетворили […]
Генеральна прокуратура почала розслідування проти колишнього генпрокурора Віктора Пшонки за спроби заволодіння ТОВ «Агрофірма Корнацьких» і привласнення 50 млн гривень. Про це на брифінгу сказав речник Генпрокуратури Юрій Бойченко, повідомляють «Українські новини». Він заявив, що відомство 18 серпня 2014 року розпочав досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання Пшонкою службовим становищем. Встановлено, що разом […]