Стала известна точная сумма, выведенная владельцем «Имэксбанка» нардепом Леонидом Климовым из финансового учреждения на счета 39 фиктивных и полуфиктивных фирм, принадлежащих ему же и зачастую зарегистрированных по тому же адресу, что и головной офис АКБ. Как сообщили Национальному бюро расследований Украиныисточники во временной администрации банка, государство, рефинансировавшее «Имэкс», и вкладчики потеряли 7 миллиардов 43 миллиона […]
Одеське міське управління міліції очолив підполковник міліції Дмитро Івушкін, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Як інформує прес-служба МВС, особовому складу нового керівника представив начальник МВС України в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе. Разом з тим, як повідомляє видання Думская.net, Дмитро Івушкін — син генерал-лейтенанта міліції Юрія Івушкина, який причетний до виведення з Імексбанку 7 млрд. гривень, […]
Арест был наложен в рамках уголовного производства, которое ведет Генеральная прокуратура, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Печерский суд Киева арестовал яхту экс-руководителя правления Укрсоцбанка, бывшего заместителя главы наблюдательного совета компании ВЕТЭК Бориса Тимонькина. Об этом стало известно из определения суда, размещенного в Едином реестре судебных решений. Согласно судебным материалам, арест был наложен в рамках уголовного […]
Служба безопасности Украины объявила в розыск двух высокопоставленных банкиров времен правления Януковича, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Первый разыскиваемый – Игорь Соркин, занимавший пост главы Национального банка Украины с декабря 2012 года по февраль 2014 года. Более известен как «кассир семьи Януковича». СБУ инкриминирует ему нарушение ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение имущества в особо […]
У НБУ были веские причины, чтобы закрыть банк «Финансы и кредит». Вопрос в том, почему он сделал это только сейчас и так ли виноват в случившемся владелец банка. Национальный банк решил поставить точку в затянувшейся истории со спасением банка Константина Жеваго. В прошлый четверг, 10 сентября 2015 года, регулятор обнародовал сообщение об отнесении ПАО […]
Экс-чиновник из Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Вадим Симонов налаживает связи с террористами ДНР. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины. Накануне стало известно о личной встрече Симонова и главы так называемого парламента террористической республики «Новороссия» Олега Царева. Несколько фотографий прогуливающихся по улицам Донецка выложили накануне пользователи соцсетей. Естественно, встреча двух чиновников времен Януковича […]
В Генпрокуратуре заявляют, что конфискация арестованного имущества возможна только после вынесения обвинительного приговора в суде, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Украина является должником экс-вице-премьер-министра и экс-главы Национального банка нашей страны Сергея Арбузова по облигациям внутреннего государственного займа на $1 млрд и на 1, 5 млрд грн. В сообщении отмечается, что в ходе расследования уголовных […]
В банке Капитал, топ-менеджеры которого подозреваются в причастности к преступлению, говорят, что база данных утеряна, сообщает БанкИск. Следствия по делу о злоупотреблениях бывшим главой Министерства доходов и сборов Украины Александром Клименко на сумму свыше 3 миллиардов гривень потеряло доказательства. Это следует из определения Печерского суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений. По данным следствия, […]
Кабмин внес в парламент законопроект №2519а «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно объектов агропромышленного комплекса». Документ предусматривает несколько глобальных нововведений. Первое — исключение из списка не подлежащих приватизации объектов 374 госпредприятия. Большинство из них, как утверждается в пояснительной записке, находится не в лучшем состоянии и является для МинАПК ненужным балластом. Предприятия нельзя будет […]
СБУ подозревает топ-менеджмент «Укрсоцбанка» в помощи «Новороссии». В банке был открыт счет, где, по мнению спецслужбы, лежали 5 млн гривен для боевиков Донбасса. Несмотря на протесты следователей, Печерский суд Киева снял арест с этих денег. Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 19 августа, размещенного в Едином реестре судебных решений. Как стало […]