Альфа-Банк УкрСоцБанк Райффайзер банк ING Банк Приватбанк Укргазбанк VAB Банк Укрпромбанк Банк Форум Надра БанкФинансы и кредит
// вы читаете...

Актабанк

СБУ уличила 6 банков в конвертационных схемах


4151В прошлую пятницу глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что его служба раскрыла конвертационный центр, в деятельности которого были задействованы 6 банков. Более того, Валентин Наливайченко озвучил названия трех из них — это «Даниэль», «Юнекс» и Актабанк.

Свое заявление руководитель спецслужбы сделал в ходе встречи с президентом Виктором Ющенко. В свою очередь глава государства заявил, что банки-нарушители должны ответить по всей строгости закона.

«Необходимо лишить (банки) лицензий, в том числе и на валютные операции», — заявил Виктор Ющенко. По словам президента, руководители этих банковских учреждений должны «понести персональную ответственность».

Валерий Пустовойтенко, семье которого подконтролен банк «Даниэль», уверяет, что финучреждение попало в этот список нарушителей по ошибке. «Никаких конвертационных центров у нас не было. Мы недавно проходили проверку Нацбанка, и замечаний к нам не возникало», — уверяет он.

Такое серьезное публичное обвинение банков со стороны правоохранительных органов сделано впервые. По словам участников рынка, для озвученных банков это может закончиться очень плачевно. «От неосторожных заявлений страдают в первую очередь вкладчики финучреждений. После таких пиар-акций НБУ будет героически спасать банки, рефинансируя их», — уверен председатель набсовета Ощадбанка Даниил Волынец.

А в Нацбанке, в отличие от руководителя СБУ и президента, крышуют коллег — банкиров. Директор департамента внешнеэкономических связей НБУ Сергей Круглик обращает внимание на слова Валентина Наливайченко, что конвертацией занимались 20 предприятий, а банки замешаны тут только как контрагенты. «В банках арестованы счета этих предприятий, и нам предстоит разобраться, был тут умысел или банк просто не распознал поддельные документы», — выгораживает банкиров — аферистов чиновник с Нацбанка.

По материалам газеты «Дело»

Це цікаво

Новини marketgid.com

Обсуждение

Отзывов нет на «СБУ уличила 6 банков в конвертационных схемах»

Ваш отзыв

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.

НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

статистика bigmir)net TOP 100
Close
Вам подобається БанкІск?
Приєднуйтеся до нас

Twitter

Facebook