СБУ разоблачила факты «отмывания» более 65 млн государственных средств, сообщает пресс-служба ведомства.
Эти средства были присвоены должностными лицами одного из коммерческих банков, связанных с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Пшонкой.
Деньги были предоставлены Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) Министерству финансов для реализации одного из энергетических проектов.
13 января по СБУ начала уголовное производство по ч.3 ст. 209 УК Украины — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
В октябре 2014 года СБУ сообщала, что расследует ряд дел против Виктора Пшонки по подозрению в злоупотреблениях с недвижимостью в Киеве. Ранее Пшонка и его сын стали фигурантами 2 дел о попытке присвоения земель агрофирмы и присвоении 50 млн грн банка, информирует Национальное бюро расследований Украины.
К сожалению, комментарии закрыты.