Альфа-Банк УкрСоцБанк Райффайзер банк ING Банк Приватбанк Укргазбанк VAB Банк Укрпромбанк Банк Форум Надра БанкФинансы и кредит
// вы читаете...

Новости

Пшонки «отмыли» через Европейский инвестиционный банк 65 млн грн


Pshonka-Victor-podborodok1

СБУ разоблачила факты «отмывания» более 65 млн государственных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

Эти средства были присвоены должностными лицами одного из коммерческих банков, связанных с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Пшонкой.

Деньги были предоставлены Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) Министерству финансов для реализации одного из энергетических проектов.

13 января по СБУ начала уголовное производство по ч.3 ст. 209 УК Украины — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

В октябре 2014 года СБУ сообщала, что расследует ряд дел против Виктора Пшонки по подозрению в злоупотреблениях с недвижимостью в Киеве. Ранее Пшонка и его сын стали фигурантами 2 дел о попытке присвоения земель агрофирмы и присвоении 50 млн грн банка, информирует Национальное бюро расследований Украины.

Це цікаво

  • Прокуратура хочет привлечь к ответственности за банкротство «Михайловского» владельца сети «Эльдорадо» Виктора Полищука. Подробности
  • #Гонтарева помогала выводить из страны более $1,2 млрд Януковича. Подробности
  • На зарплату Гонтаревой в столовой Нацбанка можно накормить 33 888 человек. Документ
  • З України вивели 400 мільярдів через австрійський банк Meinl Bank AG. Розслідування
  • НАБУ порушило справу про виділення Нацбанком рефінансування на 12 млрд гривень
  • Российский Проминвестбанк прибегает к уловкам, чтобы не выдавать деньги украинским клиентам. Фото
  • У Чернігові в бійця АТО банк відібрав квартиру через валютний кредит
  • Через російські банки в Україні налагоджено фінансування терористів. Розслідування. Відео
  • #Гонтарева требует для себя медаль. Подробности
  • #Гривня падає, бо російські банки скуповують долар в Україні
  • Новини marketgid.com

    Обсуждение

    К сожалению, комментарии закрыты.

    К сожалению, комментарии закрыты.

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    статистика bigmir)net TOP 100
    Close
    Вам подобається БанкІск?
    Приєднуйтеся до нас

    Twitter

    Facebook