Альфа-Банк УкрСоцБанк Райффайзер банк ING Банк Приватбанк Укргазбанк VAB Банк Укрпромбанк Банк Форум Надра БанкФинансы и кредит
// вы читаете...

Дайджест

Криминальный миллионер Руслан Демчак


demchak-ruslan1В последнее время многим богатым людям захотелось славы. И мы решили им в этом помочь. Отобрали тех, кто часто раздает интервью и публикует отретушированные фотографии себя любимого. Таким образом первым объектом нашего внимания стал Руслан Демчак – совладелец ЭРДЕ-банка, хозяин страховой и медицинской компаний «Добробут», нескольких средств массовой информации, строительных и прочих компаний. Добропорядочный миллионер на публике и собственник крупных нелегальных бизнесов в тени.

Бухгалтер, милый мой бухгалтер

О начале своей карьеры Руслан Демчак рассказывает противоречиво. В интервью http://dengi.ua в 2008 году он сказал, что «в 1997 году открыл брокерскую компанию, которая проводила операции с ценными бумагами. Изначально она носила название „Эквивес-финанс“, позже ее правопреемником стала фондовая компания „Инициатива“, которая сейчас входит в состав возглавляемой мною корпорации UBG».

Спустя три года в интервью журналу «Власть денег» он уже меняет показания и не вспоминает про «Эквивес», утверждая, что его первой фирмой была «Инициатива»: «еще в 1990-х годах я создал инвестиционную группу „Инициатива“, которая специализировалась на работе с ценными бумагами».

На личной же страничке Демчака в moikrug.ru написано: Январь 1996 – Январь 1997 – главный бухгалтер (не собственник!) АОЗТ «Эквивес», затем – директор «Эквивалент-финанс».

К чему эта путаница с фирмами, названиями и датами? Ответ достаточно пикантный. Как рассказывают в деловых кругах, после окончания автодорожного института молодой и сладенький Демчак пришел на фирму к некому Герману Эдмундовичу А. и его брату Олегу работать бухгалтером. Уроженец Одесской области Андес был на два года старше своего симпатичного бухгалтера и намного мудрее. У него уже была фирма «Герат», а вскоре появилось ЗАО «Артист».

Основной деятельностью «Эквивенс» стали ваучеры, которые власть раздала народу, а народ так и не смог ими воспользоваться. Зато воспользовались многочисленные фирмы, за бесценок скупившие, отобравшие или выманившие у наивных граждан сертификаты на собственность бывшей УСРР. Так и Демчак: насобирав ваучеры – накупили предприятий. Часть из них разорили, часть перепродали, люди остались без работы.

В одном из интервью Демчак подтверждает свою причастность к ваучерной «прихватизации». «Это был период концентрации пакетов акций. Приватизация проходила среди сотрудников предприятия, а мы участвовали в сделках по концентрации этих акций в руках портфельных собственников. Что-то оставляли и себе…», – говорит он.

Что происходило с предприятиями, оставленными себе, можно посмотреть по документам. Взять строительный комбинат «Индустрия». Обанкротили и ликвидировали. На момент ликвидации его единственным учредителем числился Демчак Богдан Евгеньевич – младший брат Руслана Демчака. «Химфаворит» – общество с ограниченной ответственностью, созданное на базе одного из фармацевтических предприятий советской эпохи. Директор – все тот же Богдан Демчак. И он же, судя по официальному объявлению о банкротстве в «Голосе Украины», назначен ликвидатором. «Ліквідатор Демчак Б. Є. повідомляє про ліквідацію товариства з обмеженою відповідальністю «ХІМФАВОРИТ» м. Київ, вул. Суворова, буд. 4/6 (р/р 260053343, код ЄДРПОУ 30436494) у зв’язку з визнанням його банкрутом (постанова арбітражного суду м. Києва про визнання банкрутом від 24.04.2001 р., справа N 24/244-б).

Вообще, что забавно, Демчак использует брата, чтобы банкротить свои приобретения периода 90-х. Причем, братья обязательно устраиваются так, чтобы самим их ликвидировать. Знаете зачем? Ликвидатор имеет право продавать имущество банкрота, чтобы погашать долги. Или отдавать его кредиторам.

За маму, за папу, за тетю…

Одно из рекламных интервью Руслана Демчака называется «Деньги способствуют счастью». Если это так, то вся большая семья Демчаков может считать себя счастливой. Не только младший брат Богдан Демчак оказался наделен собственностью. Капитал, заработанный на ваучерах многих граждан Украины, Руслан Евгеньевич разделил между своими родственниками.

В обиде не остался никто. Мама Любина Лукьяновна и папа Евгений Адамович (оба работники управления образования Липовецкой райадминистрации Винницкой области) получили доли в ПВХ «Будивельник», которое выпускает бетон и находится в Киевской области. А так же в компании «Инициатива», которая управляет активами негосударственных пенсионных фондов. Родственница Светлана Михайловна, работавшая раньше в Минтопэнерго – счастливая совладелица страховой компании «Добробут» и одновременно менеджер по работе с клиентами в одноименной медклинике.

Немало собственности у супруги Демчака Натальи Ивановны, в девичестве Якименко, родом из Мироновского района Киевской области. На нее были оформлены акции и обанкротившегося предприятия «Индустрия», и действующего СТО «Добробут». А так же нескольких других бизнесов.

Страхование – каждому. Принудительно

Кстати, о «Добробуте». Заработанные на ваучерах деньги Руслан и его семья вкладывают в новые бизнесы. Например, в создание клиники для богатых. Это был конец 90-х начало 2000-х. В Украине и, прежде всего, в столице появилась прослойка людей, которые хотели жить и лечиться с комфортом. На эту целевую аудиторию и был рассчитан новые проект Демчака.

О качестве медицинских услуг в «Добробуте» можно спорить. Есть там хорошие врачи, есть не очень. Но, судя по большинству отзывов на форумах http://klumba.ua/reference/emergency/dobrobut, основная цель медицинского бизнеса Демчака не оказание помощи клиентам, а зарабатывание на них денег.

Однако, Демчак создал замкнутый цикл. Кроме клиники «Добробут», есть страховая компания «Добробут», она продает медицинские страховки предприятиям, те выдают их в социальных пакетах своим работникам, а обслуживает застрахованных в СК «Добробут», естественно, клиника «Добробут». Точно так же и с кредитными автомобилям: деньги ссужает ЭРДЕ-банк (ключевое предприятие братьев Демчаков), страхует «Добробут», а обслуживает СТО «Добробут». Отзывы об СТО такие же, как о клинике. Т.е. в основном негативные. http://vse-sto.com.ua/sto/36-dobrobut/.

А со страховой компанией и вовсе беда. В феврале 2012 года после многочисленных жалоб на невыполнение ею своих обязательств по полисам ОСАГО Нацкомфинуслуг приостановил действие ее лицензии. И Демчак противозаконно продавал полисы без лицензии, не имея на то права. http://forum.finance.ua/topic109209.html?p=1207050&hilit=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82#p1207050.

Но главное – даже не это. Рассказывая в интервью о ценностях свободного рынка и конкуренции, наш герой тихонечко ищет неконкурентные способы развития своего бизнеса. Не качество повышать, а договариваться о монополии с местными властями. Например, в Киеве в Дарницком районе он пытался провернуть схему с обязательным страхованием жилья в своей СК «Добробут». Платежки людям клали в почтовые ящики вместе с квитанциями за коммуналку. В ценах 2007 года сумма была не столь уж и маленькая – 10 грн в месяц, 120 грн в год. Но люди громко возмутились, что им навязывают услугу, которой они не заказывали. И от «демчаковой заботы» удалось отбиться.

Позднее, в 2011 году, об этой истории вспомнила газета «Дело», когда ставила интервью Демчака (по всему видно – рекламное), и справедливости ради расспросила детали.

http://www.depo.ua/ru/vlastdeneg/2011_vd/2011_3_vd/279_vtoc/vdart15806.ht «Среди всех бизнес-проектов Руслана Демчака наиболее заметным является группа „Добробут“. Киевляне, проживающие в Дарницком районе столицы, узнали об этой компании в начале 2007 года, когда вместе с квитанциями об оплате услуг ЖКХ получили платежку за страхование жилья от СК „Добробут“. Речь шла о сумме порядка 10 грн./месяц. О том, что услуга эта добровольная, некоторые граждане поняли уже после того, как оплатили чек. В ответ на возмущение горожан компания Демчака заявила, что это был пилотный проект, запущенный по договору с Главным информационно-вычислительным центром – святая-святых киевских муниципальных предприятий. Тогда же в компании рассказали о грандиозных планах – переговорах с Ощадбанком и киевской мэрией по массовому страхованию столичных квартир. Но до реализации проекта дело не дошло».

В деловых кругах столицы поговаривают, что Демчак хочет внедрить подобную обязаловку и в замученной экспериментами (медицинской и административной реформами) Винницкой области. У себя на родине. Речь идет о добровольно-принудительном страховании подворий от пожара, скота – от эпидемий, а урожая (для крестьянских и фермерских хозяйств) от неурожая, простите за тавтологию. Но для этого ему пока не хватает рычагов власти…

У братьев Демчаков – Руслана и Богдана – есть удивительная страсть: прописываться в общежитиях. Как ни смешно, но повествующий о своих супер дорогих костюмах, автомобилях и яхтах Руслан Демчак, прописан на Киквидзе, в общежитии транспортного университета, который он закончил в 1996 году. При том, что квартир у него не одна, и не две.

В общежитии на Милютенко, 8 (недалеко от улицы Матеюка) числиться прописанным брат Богдан. Жена Наталья тоже прописана в общежитии, в тех краях. Зачем им жить в одном месте, числиться в другом?

Чтобы успеть вовремя скрыться от ареста, если «запахнет жареным». Все дело в «конверте» – основном криминальном бизнесе Руслана Демчака. И тут необходим небольшой ликбез. Что такое конвертационный центр (в народе – конверт) и как он работает? Так называют предприятия, которые проводит «липовые» операции и обналичивают деньги своим клиентам.

Конвертация – незаконна. За это предусмотрены огромные штрафы, а если суммы большие, то и лишение свободы для участников аферы.

Одна из самых распространенных схем – так называемая «вексельно-товарная». Группа компаний, нуждающихся в обналичке, оплачивает поставку псевдотовара транзитной фирме, которая выпускает векселя, обеспеченные средствами в банке. В дальнейшем этими векселями оплачивается псевдотовар уже других фиктивных компаний. Через несколько фирм все эти долговые бумаги аккумулируются в руках брокера, снимающего средства со счетов банка.

При такой схеме банк обязательно должен быть «в доле». Он открывает счета на фиктивных лиц, не удивляется, что у фирм (транзитных) директором числится одно лицо, а является на самом деле совершенно другое. Его не должно смущать отсутствие фирмы по официальному адресу и подозрительный характер подаваемых документов. Все это в полном объеме присутствует в схеме работы РД-банка (братья Демчаки называют его на иностранный манер ЭРДЕ-банком).

Конвертационные тайны ЭРДЕ-банка

Главный офис хранения бумаг фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, задействованных в конвертационных операциях, находится на Патриса Лумумбы 4/6. Это один из офисов банка. Тут принимаются все заказы.

Наличные выдаются по четырем адресам: на Лепсе,16, Веденской 29/58, пр-т Правды 80А и пр-т 40-летия Октября.

Как мы уже сказали, чтобы противозаконная сделка состоялась, при банке должны быть транзитные фирмы, брокеры и лица, на которых открыты счета для снятия наличных.

У РД-банка (он же ЭРДЕ-банк) ассортимент транзитных фирм чрезвычайно широк. Это (все ООО) «Креатив-Альянс Украина» (код ОКПО 35428425), «Инсайдпромсбыт» (код 35920975), «Смартстройресурс» (код 36147443),»Укрхимагро» (код 36845248), «Весткомплектсервю» (37101965),»Денфинансгруп» (37336043), «Крамбекс» (37335343), «ЛаВАОан» (37265892), «Марадор» (37478813), «Нетерсервю» (37100673), «УФС» (34295209); «РМТ ЛТД» (36655605), «Роматекс» (37044237), «Снайпер Мед1а» (37033120), «ТД «Вентум» (37335778), «УБГ» (33639580), «Фордшвестплюс» (37307494), «Xимarpopecypc» (37240058), «Xимбизнec Плюс» (37145122) и другие. Сумма услуг, оказанных этой группой в 2011 году, превышает 280 млн. грн.

Вторая группа транзитных предприятий поработала на сумму вдвое меньшую. Но, учитывая их небольшое количество, может считаться даже успешнее первой. Это ООО «Оптторгсервис (36676583), «Реотил» (36883715), «ГО «Фонд розвитку підприємництва «, «Ювистрейдс (36519298), „Файер Текс“ (37003379), „Билминторг“ (37032771),»Фокус Спецресурс» (36520350), ТК Укрбаерторг, (36387815), «Интербудинвест» (36589040), «Артемторгсервис» (36677566), ОП «Вулкан».

Взять упомянутый выше «Билминторг». Его деятельность уже прекращена в связи с признанием банкротом (типичная схема заметания следов танзитных фирм). Но что интересного – человек, числившийся там директором – Роман Яковлевич Баланенко на самом деле никакого отношения к «Билминторгу» не имеет.

Эти структуры имеют еще одну прокладку: зарегистрированную в Полтаве ФК (финансовую компанию) «Контанго» (код 36539728). Сумма неуплаченных ею налогов достигает 4,75 млн. грн. Директором данной структуры числится Кошман Николай Михайлович. Примечательно, что Кошман – директор еще одно транзитной фирмы из приведенного выше списка «Артемторгсервис». Но ни к одной, ни к другой отношения, как и Баланенко, не имеет. Связь с фирмами осуществляется по телефону 80668310650. А фактическое управление транзитными счетами осуществляет некто Майданник.

Транзитные фирмы разбросаны по всей Украине. Например, «Ретиол» зарегистрирована в Харькове (директор Ходаченко Алексей). На месте регистрации ее офиса, разумеется, не найдено. «Ювистрейд» в Киеве, на Печерске (директор Шорохов Сергей). Недалеко от них, на бульваре Леси Украинки, расположилась «Ювистрейд». Так же офис не найден.

Две фирмы с одним директором зарегистрированы в Василькове. Это «ФОКУС-СПЕЦРЕСУРС» и «ИНТЕРБУДИНВЕСТ». Руководителем там числиться Шпаковский Юрий. Обе конторы уже накрыли правоохранительные органы, они находятся в состоянии ликвидации, не связанном с банкротством.

Точно так же ликвидируются сейчас такие однодневки как «Укрбаерторг», «Вортекс плюс», «Укрхимагро» и другие. Остальных не могут разыскать по адресам, они существуют только на бумаге.

Как мы уже писали выше, большая часть схем по обналичиванию не обходится без брокеров. Такие брокеры при банке Демчака так же имеются. Самые активные уже накрыты правоохранителями и находятся в процессе прекращения деятельности. Это конторы, зарегистрированные по одному и тому же адресу (Подольский район, ул. Сагайдачного-Игоревская 10/5 А): ООО «КАПИТАЛ ИСТ» (32981679) с директором Ермоленко Владимиром и «СТАНДАРТ БРОК» (36591589), директор Мережко Владимир. Оба отмывочных бачка так сроднились, что даже номер телефона у них один на двоих – 428 76 28. Третий участник афер с обналичиванием «АРТБРОК» (36632200) с директором Поповой Татьяной. Его пока не ликвидируют, но хвост он уже поджал.

У нас нет статистики за прошлый год, но в 2010 году, когда сообщники ЭРДЕ-банка действовали безнаказанно, они заработали на вексельных операциях соответственно 10 млн. грн. «КАПИТАЛ ИСТ», 6,7 млн. грн. «СТАНДАРТ БРОК» и 433 тыс. грн. – «АРТБРОК». Подчеркиваю, это только их прибыль от отмывания транзитных денег. Сами суммы больше на порядок.

Кроме транзитных фирм и брокеров, в банке Демчака открыты счета на людей, которые снимают наличку. Это как «специально обученные граждане» типа А.А. Мейсар и С.В. Николенко, так и неизвестные, использующие паспортные данные Дружинина Д.В., Тицкого И.В. и Каминского О.Н. И это далеко не полный список причастных к аферам лиц.

Чтобы понять, сколько денег заработал сам Руслан Демчак на нелегальных операциях, выполняемых его банком, достаточно посмотреть обширный список его клиентов. Все это реально существующие субъекты хозяйствования, которым понадобились услуги по уклонению от уплаты налогов, сокрытию доходов и «левой» коммерческой деятельности.

ООО «Контраст» (30684473, сумма 16 млн. 2010 г.);

ООО Торгекотехнология» (36925932, сумма 5,8 млн. 2010 г.);

ООО «ВКФ Укроптмастер» (31839540, 724,7 тыс. 2010 г.);

ООО «Аремторгсервис» (36677566, 469,4 тыс. 2010 г.);

ЧП «Регион-4» (32759862, 277,4 тыс. 2010 г.);

ООО «Стилиус» (33547783, 190,7 тыс. 2010 г.);

ООО «ВКФ Світ будівельних технологій» (34482261, 9,350 млн. 2010 г.);

ЧП «Грин» (36406617, 15,1 млн. 2010 г.);

ЧП «Долли» (32486332, 6,7 млн. 2010 г.);

ООО «Комерцбуд» (31923218, 3,6 млн. 2009 г.)

ООО «Торгові традиції» (35624733, 8,49 млн. 2009 г.)

ПАТ «Резонанс» (19095026, 1,6 млн. 2010 г.)

ПАТ «Південь» (14312625, 1,9 млн. 2010 г.)

ООО «Альфа-щит (16472296, 11,4 млн, 2010, 2011 г.)

ПАТ «Кременчукмясо» (30068026, 3 млн. 2010, 2011 г.)

ООО «Укрространсойл» (30574594, 7,9 млн. 2010, 2011 г.)

ООО «Лира -200» (30966313, 2,1 млн. 2010, 2011 г.)

ООО «Агора сервис групп» (30966313, 7,2 млн. 2010, 2011 г.)

ООО «Вортекс плюс» (36516009, 2,9 млн. 2010, 2011 г.)

ЗАО «Українська будівельна компанія» (23728595, 69,6 млн. 2010 г.)

ООО «Альтис» (22966430, 6 млн. 2010 г.)

ООО «Биотрейд НДК» (33153119, 16,2 млн. 2010 г.)

ООО «Аквилон трейдинг» (35767763, 11,4 млн. 2010 г.)

ПАТ «Черкаське хімволокно» (204033, 9,5 млн. 2010, 2011 г.)

ПАТ «Экостандарт» (21661022, 15 млн. 2010, 2011 г.)

ООО «Українська бізнес група» (33639580, 1,3 млн. 2011 г.)

ООО «Фирма «Технова» (24100060, 10,8 млн. 2010, 2011 г.)

ВАО «Облагротехсервис» (913545, 3,5 млн. 2010 г.)

ООО «Геолик-фарм» (33055601, 10,5 млн. 2010 г.)

ООО «Камчатская губерния» (36688871, 3,1 млн. 2011 г.)

ООО «Шахта Расвет-1» (35038195, 4 млн. 2011 г.)

ООО «Остхем Украина» (33785450, 14,9 млн. 2011 г.)

ООО «Голдер электроникс Україна» (33633023, 17,7 млн. 2011 г.)

ООО «Гал – Кат» (33361757, 28,7 млн. 2011 г.)

ООО «Шахта Садовая» (21822479, 3 млн. 2011 г.)

ООО «Химтранс» (30493259, 2,9 млн. 2011 г.)

ПВКП «Фирма Укринвест» (31212245, 5,5 млн. 2011 г.)

Таким образом, по самым скромным подсчетам, через конверт при ЭРДЕ-банке было пропущено около полумиллиарда гривен. Для такого маленького банка очень неплохой криминальный результат.

Еще одно важное замечание. Успех нелегальных операций во многом зависит от работы охранников и курьеров, которые непосредственно исполняют криминальные схемы.

В конверте Демчака перевозку денег и документов, а так же охрану лиц, задействованных в снятии налички, осуществляет охранное предприятие «Вулкан» (ОКПО 34646316, директор Дремлюга Александр Павлович). Эта охранная фирма – привела нас к любопытным связям Руслана Демчака и прояснила, как он оказался во главе киевского отделения Федерации работодателей Украины.

Дело в том, что учредителем охранной фирмы «Вулкан» является депутат облсовета Цируль Павел Иванович, 14.02. 1974 года рождения. В 1992—1997 гг. учился в Киевском государственном торгово-экономическом университете, где в то время получала образование официальная супруга Демчака Наталья Якименко. Позднее официальным местом работы Цируля стала…ЗАО «Народная финансово-страховая компания «Добробут», принадлежащая Демчаку. Оттуда он перешел в Федерацию работодателей, а затем в Киевский областной совет. А следом за ним в Федерацию работодателей пролез и мошенник Демчак, не имея никакой поддержки в деловых и политических кругах.

Сколько бы веревочке не виться…

Но нельзя сказать, что Демчак совсем неуязвим. Во-первых, правоохранители уже подбирались к нему. Пару лет назад деловые круги облетела новость, что милиция в ходе расследования уголовного дела изъяла серверы с финансовой отчетностью СК «Добробут». Искали следы «конверта». Но Демчаку немалыми силами удалось замять дело.

Во-вторых, художествами банкира уже заинтересовались борцы с коррупцией. Народный депутат Украины, известный тележурналист, автор резонансной телепрограммы «Закрытая зона» и член Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Владимир Арьев в середине августа этого года направил председателю Службы безопасности Украины Игорю Калинину депутатское обращение «О создании Демчаком Русланом Евгеньевичем организованной преступной группировки».

В обращении он пишет: «Мной получена информация о деятельности преступной организации, созданной на базе ПАО ЭРДЕ-банк, которая предоставляет услуги относительно конвертации безналичных средств в наличку с использованием участников фондового рынка.

Организатором и непосредственным куратором „конвертационного центра“ является Демчак Руслан Евгеньевич, собственник корпорации „Украинская бизнес группа“, в состав которой входит и ПАО ЭРДЕ-банк.

Непосредственными исполнителями выступают такие лица, как Куриленко Б.А., Кулиш В.В., Марухно Г.В., Кужельнов К.М., Козачишин В.П.».

Дальше Арьев пишет, что указанные лица приобрели несколько фирм, зарегистрированных на подставных лиц, и открыли для них счета в ЭРДЕ-банке.

В 2010—2011 гг. со счетов подставных фирм в качестве оплаты за простые вексели 230 млн. грн. были перечислены полтавской фирме «Контанго». Все эти транзакции носили фиктивный характер. В дальнейшем средства в качестве оплаты или погашения простых именных векселей перечислялись с «Контанго» на счета физлиц (мы их называли выше, – автор). Подставные лица снимали деньги наличными под охраной «Вулкана».

«Таким образом, – отмечает депутат и журналист Владимир Арьев, – в действиях Демчака Р.Е. и связанных с ним лиц однозначно прослеживаются признаки таких преступлений как фиктивное предпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытого преступным путем, уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, ответственность за которые предусмотрена ст. 205, 209, 212 Уголовного кодекса Украины».

Учитывая эти обстоятельства и особую общественную опасность Демчака, Арьев просит главу СБУ организовать проведение детальной проверки изложенных фактов, провести оперативно-розыскные мероприятия с целью получения фактических данных обо всех обстоятельствах уже перечисленных преступных действий Демчака и компании, принять меры для локализации преступной группировки и квалифицировать их противоправные действия в соответствии с 97-ой статьей УПК.

Не только конвертационным центром, созданным на базе ЭРДЕ-банка, может быть интересен правоохранительным органам бизнесмен и аферист Руслан Демчак. Одна из самых грубых мошеннических схем, реализованных им и членами его семьи, состоит в хищении земельных паев крестьянских хозяйств на многие миллионы гривен. Для того, чтобы незаконно получить паи миллионер Демчак «оформился» разнорабочим в КСП «Стебне». Полученные им земли он продал фирме, учредителем которой является… его мамаша. Интересно, что в земельной афере вместе с Русланом принимает участие дружная компания подставных физлиц, снимающих деньги в банке с конвертационных счетов. Спецслужбы, вы где?! Ау!

История с миллионером-батраком выглядит настолько неправдоподобной, что мы бы сами не поверили. Если бы не располагали неопровержимыми документальными доказательствами. Когда первый этап нашего расследования уже подходил к концу, с нами связался один из депутатов Верховной Рады: член комитета парламента по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Олег Новиков.

Он поделился своей «информационной добычей», которая просто шокировала. Оказывается, Демчак, а так же его подручные, которых мы упоминали в предыдущей части в связи с участием в конвертационных схемах ЭРДЕ-банка (они снимают наличку под охраной «Варяга», – автор), разжились земельными паями в огромных количествах. Которые решили продать фирмам ООО «Строительные инновации плюс» и «ФК Ресурсимпекс» (последняя фигурирует в списке транзитных контор для нелегальной обналички, – автор).

Общая сумма сделок тянет на 338,21 млн. грн. Сам Руслан Демчак продал два пая. Один – полученный в КСП им. Горького (ООО «Стебне») за 50 млн. грн. Другой – за ту же сумму от КСП «Авангард». Покупателями выступили обе указанные выше фирмы. Первая сделка состоялась в 2010 году, последняя – в 2008-ом.

Граждане Николенко и Мейсар (конвертаторы-съемщики) продали свои паи соответственно за 67,6 млн. грн. и 86,8 млн. грн. Нет сомнений, что выручка подставных лиц перейдет Демчаку.

Некто Бакланова Т.В. получила от продажи пая 16 млн. грн. Басс Я.С. – 8 млн. грн. Пай получен в селе Николаевка (бывший колхоз «Коммунист»). Гринюк В.Р. получил пай в селе Киянка Житомирской области и продал за 2 млн. грн… Петракова Л. – в селе Кайтановка Катеринопольского района Черкасской области. Продала за 20 млн. грн. Галич О.В. – в том же районе, но не в Кайтановке, а в селе Пальчик, сельское хозяйство «Украина». Выручил от продажи 9,8 млн.грн.

Остальные граждане (Кузьменко, Кравченко, Карвацкая, Бутко, Журавский и Сахаров) заработали на продаже земли от 4 до 40 млн. грн. каждый. Все расчеты происходили через ЭРДЕ-банк, налогов уплачено не было, и никакого права на присвоенную землю упомянутые зиц-председатели не имели. Как им удалось получить паи? Разумеется, за взятку.

В этом плане чрезвычайно показательным является документ, которым мы теперь располагаем. Это оригинал объяснения сельского головы с. Киянка Стецюк Надежды Александровны на имя начальника ГНИ в Голосеевском районе Киева.

Надежда Стецюк пишет, что, получив запрос налоговой относительно граждан Гринюка, Галича и других, спросила своего предшественника, бывшего сельского голову Криницкого и директора КСП по фамилии Бусько, откуда у этих граждан оказались паи. Высокопоставленные односельчане посоветовали женщине написать, что указанные граждане есть в списках пайщиков КСП «Авангард». Но она отказалась писать неправду. О чем письменно сообщила налоговикам.

Стецюк так же написала, что и Демчак, получивший там пай, не был зарегистрирован в селе, ничего не получал в наследство или в подарок.

Хотя, согласно свидетельству на право собственности на имущественный пай члена коллективного сельскохозяйственного предприятия (имущественный сертификат) серия ЖИ-6N158381, Демчак Руслан Евгеньевич внесен в список лиц, имеющих право на паи в КСП «Авангард» и «Киянське». Список был утвержден собранием совладельцев (селян) 7 апреля 2000 года.

Забавно, но выгребать навоз в «Авангарде» в 2000 году миллионер Демчак не мог. И не только потому, что с 1991 года он проживает в Киеве и занимается тут бизнесом (в том числе криминальным), а еще потому, что… в это же время числился разнорабочим в другом КСП – «Стебне» Звенигородского района Черкасской области.

Мы раздобыли свидетельство о праве собственности Демчака на пай в «Стебно», который он продал за 50 млн. грн. Свидетельство совсем свежее – выдано в 2010 году.

Перепуганный директор ООО «Стебне» Ю. Осадчий сообщил Голосеевской налоговой, что Демчак Руслан действительно работал в их колхозе с 20 июля 1999 года по 5 января 2000 года. О чем свидетельствуют протоколы и запись в Книге учета трудового стажа колхозников. Правда, согласно той же книге, зарплату миллионер не получал. И уволен был за… прогулы.

Как получилась такая метамарфоза письменно объяснил сельский голова Стебне (подпись неразборчивая, мобильный 098-955-52-57). Он пишет, что в 2010 году к нему приехал доверенный человек Демчака Василий Кулиш. Ему было отданы свидетельство о праве собственности на пай Демчака.

Кулиш упоминается в запросе народного депутата Владимира Арьева, процитированном нами в предыдущей публикации в связи с участием в конвертационных схемах. Это – директор ООО «Юридическая фирма «Консалтинг групп», которая входит в состав корпорации «Украинская бизнес группа» Руслана Демчака. Не повезло юристу Кулишу: помимо обязанностей, связанных с незаконной обналичкой, у него, оказывается, есть еще одно задание – ездить по селам, коррумпировать местных сельских голов и обеспечивать хозяина документами на землю, добытыми с помощью фальсификаций.

Член комитета ВРУ по вопрос борьбы с коррупцией Олег Новиков уверен, что Демчак не только незаконно завладел земельными паями на основе сфальсифицированных документов, но еще и не уклонился от уплаты налогов от 15 млн. грн. А всего в ходе описанной выше схемы не уплачено в бюджет 48,5 млн. налогов.

Однако, на этом земельная афера не заканчивается. Чрезвычайно интересен и покупатель имущественного пая КСП «Стебне». Это предприятие ООО «Строительные инновации плюс» (директор Дмитрий Солонский). Почему именно эта фирма выкупила у миллионера Демчака кусок земли за 50 млн. грн., стало понятно, когда мы копнули ее «родословную».

Оказывается, учредителем «Строительных инноваций…» является компания по управлению активами и администрированию пенсионных фондов «Инициатива», входящая в «Украинскую бизнес-группу» Демчака. Но и это не все, ибо за «Инициативой» стоит еще один учредитель – ПВК «Будивельнык». Тот самый, о котором мы уже писали в связи с родственниками Демчака. Учредитель в этом «Будивельныке» – Демчак Любина Лукьяновна: мама нашего героя. Круг замкнулся. 50 млн. грн. прокручены внутри семьи. Украденная земля – отмыта и «обналичена».

Нельзя не заметить, что в качестве своего адреса как продавца Руслан Демчак почему-то называет не общежитие транспортного университета, где он фиктивно прописан много лет (мы об этом подробно рассказали во второй части), а улицу академика Лебедева, 33. Это – заповедная зона в Феофании. И, пожалуй, самая громкая земельная афера «конвертационного голубка».

На самом деле Демчак не живет тут. Земля в Феофании – просто незаконно отхвачена им прямо в заповеднике, и он давно пытается продать ее за миллион долларов.

Интернет напичкан объявлениями http://kiev.olx.com.ua/iid-50676482 о продаже «участка общей площадью 0,1 га, на котором расположен деревянный дом, построенный по эскизам дома, в котором жил и работал Сергей Алексеевич Лебедев. Имение находится в 50 метрах от собора Святого Пантелеймона».

В некоторых объявлениях сказано, что на объект получен акт о праве собственности, выдано разрешение на въезд через территорию парка, разрешение на реконструкцию, достигнута договоренность о подведении инженерных коммуникаций, подготовлен эскизный проект санаторно-гостиничного комплекса.

Оформлена собственность не на Демчака, а на некого Дмитрия Глущенко. А указанный мобильный телефон, по которому можно связаться с продавцом 8 067 239 56 16, принадлежит вице-президенту «Украинской бизнес-группы» Василию Терещенко. Другими словами – одному из менеджеров Демчака по строительно-земельным вопросам.

Попытка сбыть кусок заповедной территории с целебными источниками возле исторического храма – тянет на еще одно уголовное дело. Не говоря уже о том, что грех это большой. Однако, учитывая общий моральный облик нашего героя, такие понятия как «нехорошо», «непорядочно», «подло» – ему просто неизвестны.Так же как неизвестно ему, что такое «закон» и что бывает с теми, кто его нарушает.

Григорий Калетник, для Национального бюро расследований Украины

Це цікаво

  • На життя у шоколаді, — Нацбанк видав невідомому банку 3 мільярди «рефінансу»
  • Когда Луцкий, Клименко и Цыплаков ответят за украденные 5 миллиардов? Расследование
  • У Львові горів ''Сбербанк Росії''. Відео
  • У Львові підпалили приміщення 2 російських банків. Колаборанти з МВС Авакова відкрили кримінальні справи проти патріотів
  • Стало відомо ім'я ліквідатора банку, затриманого на хабарі у 5 мільйонів доларів
  • Директора департаменту Нацбанка Сергія Шацького упіймали на одержанні хабаря у 25 тис доларів
  • Керівника банку «Михайлівський» Ігоря Дорошенко затримали за розкрадання 870 млн. Подробиці
  • За побиття вікон у російських банках затримано Василя Парфенкова, що воював на східному фронті. Подробиці
  • Гонтареву признали одним из худших руководителей центробанков в мире. Подробности
  • Аваківщина. Главою одеської міліції призначено сина банкіра Івушкіна, причетного до розкрадання 7 млрд грн у вкладників
  • Новини marketgid.com

    Обсуждение

    К сожалению, комментарии закрыты.

    К сожалению, комментарии закрыты.

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    статистика bigmir)net TOP 100
    Close
    Вам подобається БанкІск?
    Приєднуйтеся до нас

    Twitter

    Facebook