Финансовый отдел итальянской полиции арестовал 245 млн евро (335 млн долл.) на счетах UniCredit в рамках расследования дела о налоговом мошенничестве. Власти также начали расследование в отношении экс-главы банка Алессандро Профумо.
Полиция заявила об аресте денежных средств одного из крупнейших банков, не раскрыв названия, в рамках расследования дела о «мошеннических действиях посредством сложной серии международных операций с использованием корпоративных структур и финансовых инструментов». Предполагаемое мошенничество связано с налоговыми декларациями за 2007 и 2008 годы, говорится в заявлении полиции, приводимом Reuters.
UniCredit отрицает, что нарушал закон, и заявил, что удивлен решением властей.
Следствие подозревает UniCredit в уклонении от уплаты налогов через сложную финансовую схему, известную как «Проект Бронтос». Сообщение о начале следствия впервые появилось в 2009 году. А. Профумо попал под следствие как глава банка в 2007—2008 годах, предположительно санкционировавший использование схемы.
К сожалению, комментарии закрыты.