Первый заместитель Председателя Нацбанка Украины Анатолий Шаповалов (по оценкам многих специалистов сейчас один из самых богатых или даже самый богатый человек в Украине) очень хотел успеть провести рекапитализацию и рефинансирование банков, по которым он лично имеет от 10% до 30% отката. Так как он улетал на доступный не многим отдых в самую дорогую гостиницу острова Маврикий (Роял Палм, стоимость его номера 3600 евро за сутки). Дополнительной статьёй дохода Анатолия Шаповалова с момента начала кризиса, стала продажа валюты по курсу Нацбанка, который существенно ниже межбанковского. До 50% прибыли от разницы курса валюты все банки большие и маленькие, допущенные к покупке валюты в Нацбанке, несут ему. Либо на прямую в кабинет, либо в его загородный дом.

А самая распространённая схема, деньги приносят его сыну Шаповалову Жене работающего замом по финансам в Укртелекоме. Ещё два персонажа, которые в тоже время летали на острова это Степан Черновецкий и Евгений Розман (агентурная кличка “мамочка”). Именно через Розмана сын Шаповалова принимает деньги за хороший курс валюты и за рефинансирование от Альфа-Банка.

Аферист Розман (гражданин Израиля и России) известный по своим аферам как на территории Украины – кидок Сбербанка, сахарные аферы, так и на территории Израиля и России, был завербован в 2004 году в одной из бань города Киева сотрудниками правоохранительных органов. У него нашли кокаин, траву и показали диск с откровенным видео, где он фигурировал. С этого момента он стал агентом “мамочкой”.

Некоторое время Розман занимался тем, что доставал кокаин, и траву, и подгонял проституток (девочек, молодых мальчиков) для золотой молодежи и для себя. Сейчас он занимается этим же для руководства киевского Альфа-Банка (как он сам везде говорит: “Я вывел этих лохов в люди” – имея ввиду Евгения Березовского и Александра Луканова).

Альфа-Банк оплачивают все его различные покупки и расходы, включая охрану из сотрудников МВД (Беркут и Титан). Везде Розман представляется племянником Фридмана владельца русского Альфа-Банка (Фридман не особо бы радовался, узнавши, что у него есть новый родственник) предлагая свои услуги по получению кредита в Альфа-Банке (даже невозвратного).

Также решение любых вопросов с Черновецким про которые он утверждает, что много знает, и с Нацбанком (через Женю Шаповалова). А также с Дзеконом (руководителем Укртелекома), и Литовченком (руководителем Киевстара) которым он якобы возит ежемесячные откаты. Стукач “мамочка” с первым заместителем Председателя Нацбанка готовят очередную аферу. А прикрывает “мамочку” Розмана по всем крысиным делам Е. Березовский и А. Луканов, без которых красть в Альфа-Банке было бы невозможно. Естественно вся троица в доле (кредиты, депозиты, откаты, комиссия в Нацбанк).

Уверены, что для них все пройдет безнаказанно. Они не первые, кто украл у собственников Альфы, и кому за это ничего не было. А живут ребятки беззаботно и припеваючи, особенно (лжеплемянник Фридмана) мамочка Розман, который еще два года назад был пустой как барабан и всё что у него было – это долги, заложенные машины, квартира и разъяренные кредиторы.

А теперь хоть долгов меньше не стало, летает только чартером, охраны больше чем у самого Фридмана (договор оплачивается киевской Альфой), проигрывает в карты сотни тысяч долларов и смеется над потерпевшими из Москвы.

Ведь украли они за последние два года не меньше 20-30 миллионов долларов. Все деньги, которые идут через мамочку Розмана, до адресатов вообще не доходят, а если что-то доходит, так прилично “подерибаненые”. Никогда еще таких сладких лохов у мамочки Розмана не было. Пока время работает на мамочку и тех, кто с ним в сговоре.

Они подают хороший пример для подражания всем сотрудникам Альфа-Банка.

Продолжение следует…

Автор: П. Авен, Народная правда 

Есть в данном контексте весьма красноречивый и значимый фактор, проясняющий причины нынешней «оранжевой» анархии на просторах Украины. Важную роль в отношении реализации вышестоящими государственными органами управления своих непосредственных функций, играют комплектующие их персоналии. Многочисленные кадровые рокировки, провоцируемые очередными и внеочередными парламентскими выборами, который год предопределяли во властных структурах процесс постоянной «текучки». От таковой, собственно, государству и не приходилось ожидать ничего хорошего. Но, все же, даже не это следует воспринимать самым трагически явлением, накладывающим отпечаток на весь государственный уклад. Куда более страшно осознание того, люди какого именно сорта уполномочены сегодня вершить судьбу целой нации.

Даже беглое изучение биографий многих государственных служащих, оказавшихся на авторитетных постах благодаря победе «антикучмовской» политической доминанты, дает возможность заключить, насколько все-таки мало среди них людей, незамеченных в связях с криминалом. В этом отношении известный предвыборный слоган «Бандитам – тюрьмы!», которым прикрывались на Майдане Виктор Ющенко с Юлией Тимошенко, становиться не более, чем злой шуткой. Сегодня достаточно обратиться к персоналиям, оказывавшимся у власти благодаря политической поддержке того же БЮТ, чтобы прозреть – там чуть ли не каждый третий в прошлом то ли «бандит старой закалки», то ли бывший бригадный из днепропетровского региона.

Есть, конечно же, среди таких вот «служителей народу» и более менее интеллигентные криминальные элементы. Интеллигентность таковых даже нарочито подчеркивается тем, что они никогда не сидели, собственноручно кровь не проливали, а нарушали букву закона исключительно посредством своих развитых умственных способностей. К таковым вполне уместно было бы причислить депутата от Блока Юлии Тимошенко Сергея Буряка, неплохо совмещающего свои парламентские труды с зашибанием грязных денег на банковском поприще, и не только. Сей депутат вместе со своим братом Александром является крупнейшим акционером АКБ «Брокбизнесбанк» (Сергей Буряк владеет 44,701% акций, Александр - 43,3583% акций). О характере их основной деятельности может свидетельствовать хотя бы то удивительное совпадение, что главный офис данной банковской структуры, располагается в здании бывшей столичной бани на Проспекте победы недалеко от киностудии имени Довженко. Там, как и раньше активно «моют» и «отмывают», правда, отнюдь не спины любителей попариться с веничками, а партии, грубо говоря, украденных у государства купюр иностранного происхождения. Определенно можно заключить, что «тон» в этом деле нынешним распорядителям награбленных богатств задавал не кто иной, как родной отец – Василий Буряк, в советские времена руководивший украинской республиканской Главной конторой Сбербанка СССР. Тот самый человек, который в момент развала Союза «позаимствовал» у своего народа злополучные сбербанковские сбережения.

Да, оказавшись на посту премьер-министра Украины во второй раз Юлия Владимировна начала выдавать украинцам порциями деньги, экспроприированные у сберкассы советской Украины именно Буряком-папой. Сегодня есть все основания предполагать, что благодаря переправленным им с корсчета украинской конторы Сбербанка СССР средствам, предприимчивым братьям Бурякам и удалось «раскрутить» АКБ «Брокбизнесбанк». И если младшенький из братьев - Александр - всегда являлся просто примитивным пользователем «наработанных» благ, и предпочитал вести разгульную беспардонную жизнь не вникая в «процесс», старшенький – Сергей Буряк, постоянно являлся «мозговым центром» и генератором идей в семейном бизнесе.

Собственно, благодаря его воровскому гению сегодня, в купе с рядом сопутствующих бизнесов предприимчивого семейства, так успешно, прибыльно и развивается АКБ «Брокбизнесбанк». Кстати, в нынешнее время Буряк-папа почему-то сохранил свои авторитетные позиции в «Ощадбанке», что создает для семейного бизнеса еще более прочные гарантии на будущее. Василий Буряк по прежнему работает в должности заместителя председателя упомянутого госбанка и постоянно, как может щедро обеспечивает сыновей кредитами. Здесь следует заметить, что деньги украинцев продолжают служить подспорьем финансовой структуре, всегда отличавшейся непрозрачностью, информационной закрытостью и принципиальной не публичностью. Причины тому были самые веские – изначально в 1996-2000 годах АКБ «Брокбизнесбанк» занимался тем, что обслуживал финансовые потоки весьма сомнительного характера.

В данном контексте, речь идет об участи банка Буряков в схемах ввоза в Украину ядерного топлива и вывозе отходов ядерного цикла, которым в то время занимались откровенно криминальные структуры. Признано, что обслуживание финансовых потоков, связанных с ядерным топливом – грязнейший из всех видов банковского бизнеса, и весьма опасен для жизни самих банкиров. Как ни странно, Сергей Буряк тогда без особого смущения влился в столь компрометирующую деятельность, и, что самое интересное – блестяще выпутался из нее, обеспечив себе неплохой «навар». Банкир поступил как опытный стратег - в середине 1990-х годов при посредничестве ряда криминальных авторитетов, среди которых был покойный Борис Савлохов, заручился поддержкой международной преступной организации, контролирующей оборот ядерного топлива и его отходов в Европе. Платя щедрые отступные глобальной преступной организации, Буряк и гарантировал себе физическую неприкосновенность. Не даром ведь говорят: не потратишь – не заработаешь.

А вот когда необходимость в криминальной крыше наконец отпала Буряк, из соображений обеспечения себе «безоблачного» существования, застрахованного от существования нежелательных свидетелей былых темных дел, решил вопрос выхода из «дружеского» круга бандитов весьма радикальным способом - сделал так, чтобы криминальные авторитеты если и могли его побеспокоить, то только в страшном сне.

Всем известные смерти братьев-рекетиров от спорта Бориса и Теймураза Савлохова в начале нового тысячелетия, являются наглядной иллюстрацией «стиля», в котором тогда «страховался» Сергей Буряк. Теймураза убирали в 2000, а потому лучше чем расстрела в духе 90-х и не придумали. Главу же преступного конклава – Бориса – «зачистили» в 2004-м более изыскано: сделали так, чтобы он, борец со стажем, неожиданно умер в тюрьме после «интенсивной тренировки»… по теннису. Не удалось достать лишь младшего из Савлоховых – Руслана (Рустама). Сейчас, правда, он уже не представляет никакой опасности для бизнеса Буряков, поскольку предпочитает держаться подальше от Украины в международных бегах.

Вот и получается, что не одними только банковскими хлебами славен господин депутат от БЮТ Сергей Буряк. По имеющимся сведениям, в свое время депутат-банкир совместно с рядом криминальных авторитетов получил крупную долю в игорном бизнесе, и до сих пор владеет значительным количеством казино и салонов игровых автоматов в Киеве. Поскольку понятие «криминал» и «игорный бизнес» в Украине – своего рода синонимичны, а там где мелькает слово «казино» обязательно всплывает явление проституции и торговли наркотиками, можно подытожить, что Буряк таки нашел золотую жилу дважды. Сегодня именно возможность проворачивать через казино и игровые автоматы «левые» наличные средства дает возможность Сергею Буряку превращать в наличные деньги огромные суммы безналичных средств. В свою очередь, это создает возможность еще и для предоставления клиентам «Бррокбизнесбанка» услуги по обналичке в любых, самых немыслимых объемах.

В свете всего этого, не удивительно, что периодически Государственная налоговая администрация обвиняла АКБ «Брокбизнесбанк» в отмывании денег. Даже были возбуждены уголовные дела в связи с отмыванием денег через банковские счета этой структуры. По результатам расследования было определено, что только за первое полугодие 2005 года было переведено в оффшоры порядка 480 млн. долларов. В плане обналичивания же валюты речь шла о сумме, превышающей 100 млн. долларов. Помимо этого, в свое время в факте активного отмывания – более чем $300 млн. в год – были уличены Львовский, Днепропетровский и Донецкий филиалы АКБ «Брокбизнесбанк». Случай попал в поле зрения Генеральной прокуратуры, и даже было начато расследование по факте незаконного вывода финансов в офшоры, но Сергей Буряк и здесь проявил себя «великим комбинатором». Владелец АКБ нашел нужный подход к нужным людям в ГПУ и за взятку быстренько «замял» это дело. После этого о факте отмывов в банковских филиалах Буряка в Украине резко замолчали – из прецедента сделали «глухая» даже при всем том, что на то время этот случай активно расследовался Интерполом.

Подобная статистика начинает куда более красноречивее говорить сама за себя еще и при упоминании ситуации, возникшей вокруг покупки акций «мутного» банка Буряков. По результатам реализованной процедуры аудита и оценки активов потенциальные покупатели: отечественная компани «УкрАвто» и зарубежные банки Societe Generale (Франция), OTP (Венгрия), Erste (Австрия), Финансбанк (Турция) и SEB (скандинавская банковская группа), отказались от затеи получить долю в «Брокбизнесбанке». В итоге, хоть покупателя тогда так и не нашли, зато разжились новым клиентом – им стал другой не менее изобретательный по части отмывов БЮТовец – Тариел Васадзе. Присмотревшись что за порядки в банке Буряка, он понял, что нашел удачное место, через которое безболезненно можно было бы перекидывать за бугор «не засветившиеся» наваренные деньжата. В итоге, отечественный «автомобиле-навариватель» периодически обращается к подобным услугам в АКБ «Брокбизнесбанк»

Как ни странно, подобная гласность совершенно помешала Буряку и далее продвигаться по жизни, упиваясь успехами от своей преступной деятельности. ГНАУ ведь так и не смогла наказать его за финансовые махинации. Почему? Дело в том, что вовремя смекнув, что делать для того, чтобы впредь подобные наезды налоговой не повторялись, Буряк решил совершить заход с «тыла». Найдя перед парламентскими выборами 2006 года политическое пристанище в БЮТ, Буряк щедро профинансировал предвыборную компанию блока и, конечно же, получил соответствующую политическую поддержку. Когда же Тимошенко, возглавив Кабмин, назначила партийного «спонсора» на должность руководителя Государственной налоговой администрации Украины, налоговая угроза для финансовых махинаций Буряка была ликвидирована окончательно. Началась новая «эра» - период конвертации преимуществ высокопоставленной должности в личные выгоды Сергея Буряка.

Не оставляя мысли о продаже АКБ «Брокбизнесбанк», Буряк с высоты своей налоговой должности решил поднимать финансовую привлекательность «товара» и заинтересовывать потенциальных покупателей весьма оригинальным способом. Бесцеремонно используя репрессивный аппарат ГНАУ, он силовыми методами начал заставлять крупные компании переходить на банковское обслуживание в АКБ «Брокбизнесбанк». Принимая во внимание, что малейшая ссора с налоговой администрацией всегда грозит в Украине масштабными проверками, наложением ареста на текущий счет, силовыми вмешательствами, многочисленными судебными исками и параличем деятельности организации, у компаний просто не оставалось другого выбора, как соглашаться на условия главы ГНАУ. На новой должности у Буряка также весбма заметно расширилась клиентура по предоставлению возможности по отмыванию финансов. Например, сейчас на пару со своим первым заместителем по ГНАУ Вадимом Кайзерманом Сергей Буряк старательно отмывает НДС для БЮТовца, секретаря Комитета ВР по транспорту и связи Николая Ковзеля.

У этого субъекта найдется над чем работать - он является фактическим владельцем ЗАО «Интертранс», в распоряжении которого находиться порядка 40% всех ж/д грузоперевозок в Украине. Подобные услуги Буряк и Кайзерман оказывают еще одному своему однопартйцу – «снежной королеве» Натальи Королевской, хозяйствующей на ОАО «Луганскхолод». Они отмывают ее сверхприбыли, полученные с поставок некондиционного горно-шахтного оборудования на региональные угледобывающие предприятия. Собственно, вот и объяснение участившихся в последние годы случаев ЧП и массовых смертей в горнодобывающей отрасли, вынужденной функционировать на основе дефективного оборудования.

Следует добавить, что благодаря политике Сергея Буряка в должности главы ГНАУ, сегодня ряд крупнейших коммерческих компаний Украины просто вынуждены переходить на рассчетно-кассовое обслуживание в АКБ «Брокбизнесбанк». Поток таких вот «вынужденных» клиентов увеличивается с каждым днем, будто под угрозой «смертной казни». Не менее характерным достижением Сергея Буряка во время его главенствования в ГНАУ стало и учреждение им персональной «подати» на возврат НДС отечественными экспортерами – последних, «не для прессы», обязали при реализации такой операции отстегивать 55-60% платы лично главе ГНАУ. Посредничает Буряку при реализации подобной обдираловки человек «регионалов» Виталий Хомутынник. У них, кстати, весьма тесные деловые связи по «административной линии власти». О характере их партнерства сегодня свидетельствует хотя бы тот факт, что Сергей Буряк пожаловал человеку Хомутынника - некто М.Яцку - должность главы Одесской ГНАУ. Таким образом налоговик-банкир попросту поделился с подельником долей в нынешней системе наваров – с некоторых пор всю Одесчину начали элементарно «доить» для Хомутынника в лучших традициях коррупционного «жанра».

Есть виды у Буряка и на Харьков. Там «орудует» его партнер по налогово-рекитерским делам народный депутат от все того же БЮТ Виталий Данилов. Сей персонаж в последнее время уделяет много внимания футболу – его даже назначили и.о. Президента недавно созданной Премьер-Лиги. С учетом традиционной непрозрачности футбольной бухгалтерии в Украине, можно только представить – сколько денег будет «отмыто» через банно-прачечный комбинат под названием АКБ «Брокбизнесбанк».

Собственно, после такого «ликбеза» уже вряд ли будешь задаваться вопросом: «Почему в Украине так жить нестабильно?» Беда в том, что государством управляют полит силы, под завязку укомплектованные подобными Буряку, а то и хуже преступными элементами.

Олесь Гунь, Олигарх, news2.ru

Состоялась встреча Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с министром иностранных дел Государства Израиль Авигдором Либерманом. Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Глава правительства Украины отметила важность углубления торгово-экономического сотрудничества и активизации работы по реализации совместных инвестиционных проектов между двумя странами. По мнению сторон, Украина и Израиль могли бы реализовывать совместные проекты, в частности, в авиастроительстве, в аграрном секторе, в сфере энергетики, в гуманитарной сфере и т. д. В ходе встречи стороны также отметили, что возлагают большие надежды на будущее заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Украиной и Израилем, которое состоится в начале следующего года. Стороны подчеркнули необходимость скорейшего подписания Соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Впрочем, иностранные политики тем и отличаются от политиков украинских, что их визиты являются целевыми и содержательными. По результатам, как правило, подписываются двусторонние договоренности и межправительственные протоколы, стоимость которых исчисляется серьезными суммами. Но здесь – тишина.

Итак, что же крылось за визитом? Желание Израиля выразить своё отношение к прославлению нацистских пособников-украинцев? Высказать все что они думают о Ратушняке или скандале вокруг застройки Бабьего Яра?

Разумеется нет. Темой переговоров Тимошенко и Либермана были деньги. Большие деньги. О которых и пойдет речь.

КРИМИНАЛЬНЫЙ БАНКИР

Президент Всеукраинского Акционерного банка (VAB Банк) Сергей Максимов имеет весьма пеструю биографию. Гражданин Израиля, России, Венгрии, проживающий в Киеве (ул Малоподвальная, д. 21/8 кв. 36), Москве (1-й гончарный переулок 7 кв. 43), Австрии, (Вена, бульвар РУДОЛЬФА НУРЕЕВА, 9/24/6и Тель-Авиве, на которого выставлена карточка голубого цвета в базе данных ИНТЕРПОЛа ввиду слишком тесного общения с легендарным мафиози Семеном Могилевичем в сфере незаконной торговли оружием и отмыванием денег, внесен в “черный список” лиц, которым запрещен въезд на территорию США, и прочая, и прочая, и прочая. Согласитесь – многовато для скромного банкира. Впрочем, термин “банкир” к такому авантюристу, каковым является Сергей Максимов – можно применить с большой натяжкой, поскольку человек, который довел до ручки тот самый VAB банк, задолжавший серьезным людям огромные суммы и лихорадочно пытаясь провернуть пару сомнительных схем, дабы расплатиться с кредиторами – тянет разве что на жулика средней руки.

ОРУЖЕЙНЫЕ И ПРОЧИЕ ДЕЛА

Поставки оружия и технологий двойного назначения всегда были золотым дном для нечистоплотных чиновников высшего ранга. О том, как, кем, кому и каким образом продавали украинское оружие – не писал разве что ленивый. Долгое время на слуху крутился “холдинг” Смешко-Скипальского, в тени которого жил и успешно развивался оружейный бизнес скромного и неприметного секретаря РНБО Владимира Горбулина. Последний очень нуждался в банке и в человеке, который мог бы проворачивать аферы с крупными суммами в оффшорах, и иметь парочку “скелетов в шкафу”, чтобы при случае можно было взять за мягкие места. И таким подходящим во всех отношениях и стал Сергей Максимов. Чтобы не создавать структуру на пустом месте, компаньоны выбрали подходящий банк – которым и стал Ва-Банк. Покупка Ва-банка была сопряжена со мошенничеством и скандалами, но со временем все улеглось. И по налаженным каналам украинское оружие начало расползаться по всему миру. Разумеется, подобная наглость не могла пройти незамеченной со стороны спецслужб, и ФБР США направлялись информационные справки о деятельности Максимова в Украине. Которые, стараниями Горбулина, оставались без внимания со стороны правоохранительных органов. Со временем Горбулин сошел со сцены, а Максимов наоборот, продвинулся, провернув в Украине несколько “проектов”, умудрившись даже “кинуть” уважаемых людей с “Сумыхимпромом” (история занимательная, но об этом позже).

После оранжевой революции Максимов распушив перья перед чиновниками Секретариата Президента (только что дорвавшихся до власти, а потому и особо не разбиравшихся ни в персоналиях, ни в реалиях) и установил прямые финансовые отношения с ГП “Укрспецэкспорт” и зашел на ОАО “Точмаш”. Впрочем, все его рассказы о своей значимости и знакомствами с влиятельными людьми – были облыжным враньем, и связавшиеся с ним люди, спустя уже некоторое время столкнулись с неприглядной действительностью, которая разительно отличалась от того, что им преподносил Максимов. А тот, используя банк как ширму – обманывал всех и вся. Взять к примеру тот же проект в Крыму, а именно “Парус”. Решил войти с Немировским на 50%, после чего свою половину тот же попытался впарить словенцам (всем известная компания Рико), заверяя что он владеет – 100% проекта.

ТОЧМАШ КАК ВЫГОДНЫЙ ГЕШЕФТ

ОАО “Точмаш” (Донецк), некогда государственное предприятие оборонной промышленности, свыше 60% производственных мощностей которого приходилось на выпуск фугасов и снарядов от 100 до 150 мм, переживший лихие девяностые, и выживший за счет перепрофилирования на производство гидравлических приборов для угольной промышленности и переработки нефти-газа, существовал вполне безбедно. Заказов хватало, и при этом военно-промышленного потенциала завод, разумеется, не потерял. Но случилось непоправимое – Фонд Госимущества “впустил” на Точмаш Сергея Максимова, через подконтрольную фирму “Боссем” (кстати, основной заемщик VAB Банка, директор фирмы – зять Максимова), и пошло-поехало.

Наладить производство и обеспечить заказами завод в планы Сергея Максимова разумеется не входило. Ведь зачем напрягаться, когда в руках – “золотая рыбка”: Точмашу принадлежит свыше 65 гектаров земли в городе Донецке, на складах хранятся сотни тысяч тонн цветного металла… Украсть это – мечта любого жулика, но сделать это надо аккуратно, чтобы комар носу не подточил! Чем и занялся Сергей Максимов. Под его неусыпным контролем, доверенные лица, такие как Ирклиенко, Говчак, прошедшие “огонь, воду и медные трубы”, заморозили текущие поставки, в результате чего образовались сумасшедшие долги, прежде всего, по зарплате. Далее, когда финансовое положение предприятия пошатнулось – в ход пошла “тяжелая артиллерия” – надувание “мыльных пузырей”, то бишь, создание фиктивной задолженности. На этом Максимов – преуспел, но и преткнулся.

Виной всему стала паталогическая жадность Сергея Максимова. Который пытался выжать копейку из любой ситуации. Таким образом и родился гениальный, во всех отношениях, план – получить за шкуру неубитого еще медведя звонкой монетой. Шкурой медведя – выступили те самые 65 гектаров земли, принадлежащие Точмашу. А монету под это – дали серьезные дяди. Дали щедро, от души, не подозревая об истинных планах “Максона” (так ласково теперь зовут Максимова его кредиторы)…

ФИНАНСОВЫЕ И ПРОЧИЕ ПРОБЛЕМЫ

Структура и деятельность VAB Банка (основным акционером которого и является Сергей Максимов) строилась по принципу финансовой пирамиды. Вклады от населения привлекались под большие, чем у конкурентов, проценты. Далее, чтобы заплатить эти проценты, привлекались еще депозиты, под еще большие проценты, открывались новые отделения, проводилась агрессивная рекламная кампания, и так далее. Апофеозом должна была стать продажа банка российским либо французским финансовым структурам, по очень хорошей цене. Именно с этой целью Сергей Максимов делал все возможное, для улучшения имиджа VAB Банка, что, в принципе, и увенчалось успехом. Было время, когда международные финансовые структуры предлагали ему за банк 700 млн дол. Но у Сергея Максимова есть фетиш. Почему-то сей господин думает, что успех у женщин напрямую зависит только от благосостояния – и он патологически боится нищеты, и одновременно страстно хочет стать миллиардером. Поэтому столь выгодное предложение было гневно отвергнуто, и…

… и все бы ничего, но грянул проклятый финансовый кризис.

Доля депозитов физических лиц в обязательствах VAB Банка по состоянию на первое октября сего года составляла ажно 46% (свыше 2,2 миллиарда гривен). Те, кто понимает о чем идет речь, могут разве что покачать в сомнениях головой. Для остальных же, не особо осведомленных в финансовых перепетиях банковской деятельности, уточняем: 46% означает то, что банк может существовать исключительно за счет привлечения новых и новых вкладчиков. Кроме того, если вклады привлекались под те же 25% годовых, то для осуществления прибыльной деятельности банка он должен находить клиентов, которые успешно “переварят” кредитную ставку в 30-32% годовых!

Но позвольте! – ведь 30%-я кредитная ставка – это либо ростовщичество либо пирамида – скажет дотошный читатель!

Да, именно так и обстояли дела, на момент середины октября 2009 года, когда Сергей Максимов, в экстренном порядке обратился за помощью к Нацбанку. И у него были на то весомые причины. Во-первых, за 10 месяцев текущего года ресурсная база банка, подобно “шагреневой коже” усохла, на 83%! Кроме того, Нацбанк по результатам проверки зафиксировал, что показатель покрытия обязательств банка высоколиквидными активами упал с 91% до 34,7%! Свыше 20% процентов – составляли “токсичные активы” – потребкредиты, рухнувший мыльный пузырь ипотеки и тому подобное. Остальное же – были сомнительные (и наверняка инсайдерские) кредиты, выданные Максимовым самому же себе, на подконтрольные структуры. (ООО “Луксор”, ООО “Тринити Инвест компании”,, ООО “Менеджмент Инвест компании”, ООО “Джеррад Украина”, ООО “Офис Лайн”, ООО “Соломон Инвест”, ООО “Класик-Ход”, ООО “Брайтон”, ЗАО “Боссем”, ООО “Декорт”, ЗАО “СНП Инвестмент”, ООО “Пилон Инвест” и т.д.)

Впрочем, аргументы Максимова, предложенные Нацбанку, убедили последний (злые языки утверждают что откат составил 20%), и последний, выдал 973 миллиона в качестве стабилизационного займа, плюс 104 миллиона как рефинансирование. Но погасить 97% своего долга – свыше миллиарда гривен, плюс проценты, Сергей Максимов, то бишь VAB Банк должен – 23 декабря текущего года! Через 2 недели для VAB Банка наступает час X – и деньги должны будут быть выложены на бочку.

Но основной проблемой являются долги внешние. О том, что VAB Банк в срок до 14.06.2010 должен выплатить евроеврооблигационный заем на сумму $125 млн – известно многим. А вот о других займах, – на сумму 100, 120 и 60 миллионов долларов соответственно, в Интернете не пишут. Пока. Поскольку эти деньги были получены частично под банк, частично под другие “проекты”, в частности под те же самые активы стратегического оборонного предприятия Точмаш. В котором, как оказалось, были напрямую заинтересованы крупные израильские банки…

В то же время, с Точмашем ситуация очень непростая. Поскольку, кроме Максимова, на Точмаше оказались другие акционеры. Не согласные с тем, что их имущество (долю в 25% + 1 акцию, принадлежащую ФГИ – не рассматриваем, поскольку “все у нас народное – все у нас ничье”) уйдет в счет погашения долга Израилю. Нет, дурных немае, где хохол прошел, там еврею делать нечего, заявил Вадим Васильев (ЗАО “АФК Система”), и началось противостояние, погрузившее Точмаш в пучину судебных и прочих разборок. В настоящее время предприятие успешно доведено до банкротства, на данный момент переживает санацию, которая, решением Хозяйственного суда, продлится до середины февраля 2010 года…

Что будет далее – неизвестно. Пока Точмаш стоит, рабочие уже более года не получают зарплату, задолженности (в т.ч. и фиктивные) зафиксированы. А Сергей Максимов делает вид, что его это совершенно не касается. Но ладно бы, он это делал перед коллективом Точмаша, или перед соучредителями. Но он попытался развести руками перед своими израильскими партнерами, которые ненавязчиво поинтересовались – где их деньги и где результат? Разумеется, в Израиле дураков нет, и решения Хозяйственного и прочих судов, – их совершенно не интересуют. Не верят они также и заверениям Максимова – вот пройдут выборы, и вы все получите, все, до последнего цента.

А посему и пришлось министру иностранных дел Израиля Авигдору Либерману самолично ехать к Тимошенко и прояснять вопросы. Которых, к сожалению, пока больше чем ответов.

Но это – пока.

Валерия Бердичевская, Народна правда 

Дополнительной статьёй дохода Анатолия Шаповалова с момента начала кризиса, стала продажа валюты по курсу Нацбанка, который существенно ниже межбанковского. До 50% прибыли от разницы курса валюты все банки большие и маленькие, допущенные к покупке валюты в Нацбанке, несут ему. Либо на прямую в кабинет, либо в его загородный дом.

А самая распространённая схема, деньги приносят его сыну Шаповалову Жене работающего замом по финансам в Укртелекоме. Ещё два персонажа, которые в тоже время летали на острова это Степан Черновецкий и Евгений Розман (агентурная кличка “мамочка”). Именно через Розмана сын Шаповалова принимает деньги за хороший курс валюты и за рефинансирование от Альфа-Банка.

Аферист Розман (гражданин Израиля и России) известный по своим аферам как на территории Украины – кидок Сбербанка, сахарные аферы, так и на территории Израиля и России, был завербован в 2004 году в одной из бань города Киева сотрудниками правоохранительных органов. У него нашли кокаин, траву и показали диск с откровенным видео, где он фигурировал. С этого момента он стал агентом “мамочкой”.

Некоторое время Розман занимался тем, что доставал кокаин, и траву, и подгонял проституток (девочек, молодых мальчиков) для золотой молодежи и для себя. Сейчас он занимается этим же для руководства киевского Альфа-Банка (как он сам везде говорит: “Я вывел этих лохов в люди” – имея ввиду Евгения Березовского и Александра Луканова).

Альфа-Банк оплачивают все его различные покупки и расходы, включая охрану из сотрудников МВД (Беркут и Титан). Везде Розман представляется племянником Фридмана владельца русского Альфа-Банка (Фридман не особо бы радовался, узнавши, что у него есть новый родственник) предлагая свои услуги по получению кредита в Альфа-Банке (даже невозвратного).

Также решение любых вопросов с Черновецким про которые он утверждает, что много знает, и с Нацбанком (через Женю Шаповалова). А также с Дзеконом (руководителем Укртелекома), и Литовченком (руководителем Киевстара) которым он якобы возит ежемесячные откаты. Стукач “мамочка” с первым заместителем Председателя Нацбанка готовят очередную аферу.

А прикрывает “мамочку” Розмана по всем крысиным делам Е. Березовский и А. Луканов, без которых красть в Альфа-Банке было бы невозможно. Естественно вся троица в доле (кредиты, депозиты, откаты, комиссия в Нацбанк).

Уверены, что для них все пройдет безнаказанно. Они не первые, кто украл у собственников Альфы, и кому за это ничего не было. А живут ребятки беззаботно и припеваючи, особенно (лжеплемянник Фридмана) мамочка Розман, который еще два года назад был пустой как барабан и всё что у него было – это долги, заложенные машины, квартира и разъяренные кредиторы.

А теперь хоть долгов меньше не стало, летает только чартером, охраны больше чем у самого Фридмана (договор оплачивается киевской Альфой), проигрывает в карты сотни тысяч долларов и смеется над потерпевшими из Москвы.

Ведь украли они за последние два года не меньше 20-30 миллионов долларов. Все деньги, которые идут через мамочку Розмана, до адресатов вообще не доходят, а если что-то доходит, так прилично «подерибаненые». Никогда еще таких сладких лохов у мамочки Розмана не было. Пока время работает на мамочку и тех, кто с ним в сговоре.

 Только Правда

Всё это — о Сергее Васильевиче Буряке, личности амбициозной, широко известной, знаменитой, авторитетной, а также чрезвычайно последовательной, ибо весь свой богатый криминальный опыт, приобретённый им за минувшие годы, он сегодня с успехом внедряет на посту главного налоговика страны. Но обо всём по-порядку.

Родителей, как известно, не выбирают. В этом отношении нашему герою крупно повезло. Его отец, Василий Данилович, был советским банкиром, а в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века — первым заместителем председателя Правления Сбербанка УССР. Без сомнения, профессия отца и определила всесь дальнейший путь сына. В 1983 году Сергей Васильевич поступает в Киевский институт народного хозяйства. К его чести надо сказать, что он не стал “косить” от армии, а полностью прошёл двухлетнюю “школу мужества” в г.Чернигове. После демобилизации вернулся в столичный ВУЗ, который и окончил в 1989 году по специальности “финансы и кредит”, будучи одновременно секретарём комитета комсомола института. Затем — аспирантура и должность ассистента кафедры финансов.

В 1991 году С.Буряк решает испробовать на практике полученные знания и становится во главе “Арендкоопбанка” УССР. Понятно, что не обошлось без серьёзнейшей отцовской протекции, ведь в те годы возглавить в 25 лет банковское учереждение — это из разряда фантастики. На своём посту Сергей Васильевич пробыл недолго. Начиналась эра АКБ “Брокбизнесбанк”. Это сегодня он входит в двадцатку крупнейших украинских банков, а тогда, в 1992-м, когда наш герой стал его председателем Правления, нужны были значительны средства для старта. Снова помог отец, да как! Начальным капиталом для АКБ “Брокбизнесбанк” стали деньги, которые Василий Данилович тайно, без разрешения из Центрального офиса Сбербанка СССР, пользуясь развалом Советского Союза и наступившими вслед за этим сплошнейшим хаосом и бесконтрольностью, перевел на его счета со счетов украинской Главной конторы Сбербанка СССР. Кстати, сейчас Ю.Тимошенко изо всех сил напрягает государственный бюджет для выплаты компенсаций гражданам Украины своих вкладов в Сбербанке СССР, но, при этом, тема исчезновения этих денег тщательно замалчивается. Без сомнения, самую лучшую консультацию по этому вопросу нынешнему премьеру может дать как раз её однопартиец С.Буряк.

Вступив один раз на путь преступления, практически уже невозможно с него свернуть. Все годы своего существования АКБ “Брокбизнесбанк” пытается выглядеть бесконфликтным и принципиально непубличным, отличаясь непрозрачностью и информационной закрытостью. Дело здесь не только в правиле “Деньги любят тишину”, а в том, что на протяжении многих лет это финансовое учереждение обслуживало финансовые потоки весьма сомнительного бизнеса. В первую очередь, речь идёт о ввозе в Украину ядерного топлива и вывозе отходов ядерного цикла, которым занимались коммерческие структуры, контролируемые нынешними народными депутатами от “НУ—НС” Н.Мартыненко и Д.Жванией, а также Г.Суркисом. Представители соответствующих компетентных органов России заявляют, что в их стране банкиры, решившиеся обслуживать такие сомнительные операции, живут, в среднем, не более 3-4 месяцев после начала работы в этом направлении. Обслуживание финансовых потоков, связанных с ядерным топливом, — самый грязный из всех видов банковского бизнеса. Им занимаются исключительно банки из Албании, Латвии и Боснии. “Брокбизнесбанк” стал единственным украинским банком, который оказался причастным к столь преступному бизнесу.

Тот факт, что С.Буряк являет собой уникальный случай банкира, вышедшего “сухим из воды” в этой ситуации, говорит о его предусмотрительности и обширных связях в преступном мире на самом высоком уровне. Ещё в середине 90-х годов прошлого века он при посредничестве ряда криминальных авторитетов (в первую очередь — Б.Савлохова) заручился поддержкой международной преступной организации, контролирующей оборот ядерного топлива и его отходов в Европе. Давая щедрые “отступные”, он смог таким образом гарантировать жизнь себе и свим близким. Не забыл Сергей Васильевич и своего благодетеля: Б.Савлохов скончался при довольно странных обстоятельствах, та же участь постигла одного из его братьев, ну а третий брат не стал дожидаться “благодарности” от банкира и подался “в бега”.

В своё время С.Буряк “засветился” и в “деле Жердицкого” (В.Жердицкий — бывший руководитель “Градобанка”), по факту исчезновения огромных сумм, которые выплачивала Германия бывшим украинским остарбайтерам. Мало кто знает, что не только “Градобанк” разворовывал деньги, причитающиеся людям, угнанным фашистами во времена Великой отечественной войны на принудительные работы. Финансовые потоки также шли и через АКБ “Брокбизнесбанк”. Шли, но не дошли до остарбайтеров, “потерявшись” в дороге.

На фоне таких преступлений “отмывание” доходов криминалитета выглядит невинной детской шалостью. Видимо судьба у этого банка такая, ведь его центральный офис в Киеве расположен в здании, где раньше находилась баня. Тогда там мылись люди, сейчас же “моют деньги”. Ну, а если серьёзно, то в 2004-2007 года через Львовский, Донецкий и Днепропетровский филиалы за границу уходило, в среднем, по 300 млн. долларов. Соответствующие материалы по многим из этих фактов есть и в Генпрокуратуре, и даже в Интерполе. Наши правоохранительные органы периодически предъявляют претензии банку г-на Буряка, но пока безуспешно. Последнее такое громкое дело пришлось на июль 2005 года. Тогда ГНАУ обвинила АКБ “Брокбизнесбанк” в очередном факте “отмывания” денег: в декабре 2004 года через его львовский филиал в офф-шорные зоны было переведено 48 млн. долларов, по поводу же обыкновенной “обналички” речь шла о сумме свыше 100 млн. долларов. Генпрокуратура даже возбудила уголовные дела по данным фактам. Но…

Всё дело в том, что с 1995 года Сергей Буряк — бессменный народный депутат. Многолетняя неприкосновенность позволила ему не только защитить себя и свой бизнес от справедливых претензий правоохранительных органов, а и значительно расширить свою империю: от ТД “Украинский рис” и ООО “Киевская недвижимость” до долей (совместно с известными криминальными авторитетами) в значительном количестве столичных казино и салонов игровых автоматов. В парламенте же депутат Буряк немало поскитался по различным партиям и фракциям — “Демократический союз”, “Единая Украина”, НДП, “Трудовая Украина”, “Возрождение регионов”, “Единство”, Партия промышленником и предпринимателей, “Воля народа”. Но всегда и везде он считался твёрдым и последовательным “кучмистом”, за что был награждён орденами “За заслуги” II и III степеней и Почётной грамотой Кабмина.

В декабре 2005 года, когда политическая ситуация в стране резко поменялась, С.Буряк “покаялся” перед Ю.Тимошенко, вступил в “Батькiвщину” и стал членом БЮТ. Заглаживая свою “вину”, он щедро помогал новым однопартийцам своими огромными деньгами, активно и весьма успешно работал на победу блока на двух последних выборах, за что неизменно оказывался в проходной части списка (№№ 37 и 38). В конце прошлого года г-н Буряк перешёл работать на госслужбу, возглавив ГНАУ.

И вот тут выяснилось, что “кота поставили охранять сметану”. Всего за несколько месяцев его преступные таланты расцвели буйным цветом: установление грабительских тарифов на возврат НДС, внезапные проверки своих конкурентов, конкурентов своих партнёров по бизнесу и просто “под заказ”, сбор информации на бизнесменов для последующего их шантажа и много других не менее героических “подвигов”. Оказались забытыми и все недавние непримиримые противоречия с политическими оппонентами. Так, например, депутат-регионал В.Хомутынник стал у г-на Буряка посредником при “решении вопросов” с возвратом НДС в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Эдакий “смотрящий” по восточному региону страны.

Не забыл Сергей Васильевич и родной АКБ “Брокбизнесбанк”, поскольку в душе он так и остался криминальным банкиром. Начиная с 2005 года, у него появилось твёрдое желание продать своё любимое детище. Произошло это после частых и неудачных смен совладельцев банка. Сначала от своих акций в АКБ “Брокбизнесбанк” отказался химический концерн “Стирол”. Затем часть акций банка купили структуры, близкие к “УкрАВТО” — ООО “УкрАвтоЗАЗ-Сервис” и ОАО “Автокапитал”. Даже было сделано широко разрекламированное заявление о том, что этот пакет акций обязательно будет увеличен. Однако, через некоторое время владелец “УкрАВТО” Т.Васадзе отказался от такой затеи. Нет сомнений, что он чётко разобрался в “деятельности” столь сомнительного финансового учереждения и решил не позорить себя пребыванием в рядах его акционеров.

В качестве возможных иностранных претендентов фигурировали французский “Societe Generale”, венгерский “OTP Bank”, австрийский “Erste Bank”, турецкий “Финансбанк” и скандинавская банковская группа “SEB”. Суммы возможной сделки назывались огромные — от 650 до 850 млн. долларов. Действительно, все указанные солидные банковские структуры проводили в АКБ “Брокбизнесбанк” процедуру “due dilligence” (аудит и оценка активов), после чего неожиданно прекращали дальнейшие переговоры и наотрез отказывались даже теоретически рассматривать вопрос о покупке. Объяснение может быть только одно — в ходе своих независимых аудитов они, конечно же, обнаруживали и операции по обслуживанию “ядерных финансовых потоков”, и выведение денег в офф-шорные зоны, и “обналичку”.

Но теперь новая должность дала С.Буряку дополнительные возможности. Чтобы потенциальный покупатель заинтересовался “Брокбизнесбанком”, необходимо любыми способами поднять его привлекательность. Вот новый глава ГНАУ, используя репрессивный аппарат своего ведомства, силовыми методами заставляет крупные компании переходить на банковское обслуживание в АКБ “Брокбизнесбанк”. Для нежелающих предлагается самый широкий спектр традиционных “услуг”: организация масштабных проверок, наложение ареста на текущие счета, проведение “маски-шоу”, возбуждение уголовных дел без малейшего повода. В результате, деятельность компании будет практически полностью парализована и её завалят судебными исками. Тут уж поневоле приходится крупнейшим компаниям Украины переходить на расчётно-кассовое обслуживание в АКБ “Брокбизнесбанк”, зачастую, даже на невыгодных для себя условиях. Поток таких “добровольных” клиентов увеличивается с каждым днём, поскольку выхода у предпринимателей просто нет — отказа от “сотрудничества” означает уничтожение г-ном Буряком силами ГНАУ их бизнеса.

Есть у столь высокого поста и другое, не менее приятное преимущество. Сергей Васильевич, как большой знаток, любитель и ценитель женского пола, им также незамедлительно воспользовался. Да и винить тут его особо нельзя — это ведь не преступление, а увлечение, хотя наличие жены и двух детей должно накладывать серьёзные ограничения. К тому же какая молодая девушка устоит перед таким импозантным, знаменитым и богатым мужчиной, который, к тому же, всегда пожет при необходимости решить для организации, в которой работаешь, все проблемы с налоговыми проверками.

Переход Сергея Буряка, как и других не менее одиозных депутатов-бизнесменов, в БЮТ в своё время вызвал серьёзное непрятие этого факта со стороны большинства старых членов блока. Ю,Тимошенко говорили, что она собирает возле себя бывших “кучмистов”. Тогда она достаточно спокойно реагировала на подобные замечания, надеясь, видимо, на изменения во взглядах и поведении этих людей. Но, как сказал герой О.Даля в фильме “Приключения принца Флоризеля”, “Прошлое бросает тень и это непреодолимо”, Похоже, настала пора нынешнему премьеру избавиться от людей, своими прошлыми и нынешними криминальными делами бросающими тень на одну из ведущих политических сил Украины.

Антон ДЕНИСЕНКО, УкрРудПром

Президент Виктор Ющенко поручил Национальному банку обнародовать перечень недобросовестных заемщиков-физических и юридических лиц банка «Надра» и Укрпромбанка.

«Отдельно я даю поручение НБУ проинформировать все банки и общественность о недобросовестных лицах, которые взяли кредиты в этих банках и отказались возвращать… НБУ должен проинформировать банки о перечне юр- и физлиц, с которыми не рекомендуется сотрудничать», – сказал Ющенко.

Президент пообещал не допустить, чтобы из-за неплательщиков пострадали вкладчики этих банков.

Как сообщалось, Ющенко поручил Службе безопасности Украины и Министерству юстиции проверить законность принятых решений судов о ликвидации предприятий-должников банка «Надра» и Укрпромбанка.

Президент также поручил Национальному банку согласовать до 13 октября с должниками банка «Надра» и Укрпромбанка график возвращения кредитов, а генеральному прокурору Александру Медведько – составить список тех должников, которые отказываются погасить свой долг перед этими банками.

Украинские новости

На фоне катастрофической ситуации с банковской системой в Украине, становится уже национальным прототипом “игры в рулетку” гадание по типу “какой банк станет банкротом завтра”. Именно в такой ситуации немаловажным, а порой и первостепенным, является понимание личностей, которые стоят за красивыми и “причесанными” брендами банков.

На фоне катастрофической ситуации с банковской системой в Украине, становится уже национальным прототипом “игры в рулетку” гадание по типу “какой банк станет банкротом завтра”. Именно в такой ситуации немаловажным, а порой и первостепенным, является понимание личностей, которые стоят за красивыми и “причесанными” брендами банков. Сегодня речь пойдет об одном из них – Максимове Сергее, президенте Всеукраинского Акционерного банка (VAB Банк), Председателе Наблюдательного Совета VAB Банка. Юношам, думающим “делать жизнь с кого?”, скажем просто: не делайте ее с господина Максимова

ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ

Максимов родился в 1960 году. По национальности – еврей, гражданин Российской Федерации (по некоторым данным, является также гражданином Израиля), постоянно проживает в г. Киеве.

Его судьба напоминает историю многих олигархов постсоветского периода. По возрасту и биографии, он принадлежит к поколению советских завлабов, для которых крах СССР открыл дорогу в новую жизнь. Выпускник Московского высшего технического училища им. Баумана, до перестройки Максимов трудился инженером в одном из конструкторских бюро, которое занималось разработкой электронно-оптических приборов военного назначения. Рос вроде неплохой неглупый парень, но…

С началом кооперативного движения (конец 80-х годов) Максимов уволился из НИИ и начал заниматься самостоятельным бизнесом. Начиная с 1989 года, сотрудничал с московским “Инкобанком”. В 1992 году стал вице-президентом холдинговой компании “Балчуг”. С 1993 года представлял коммерческие интересы компании в Европе, в основном – в Венгрии. В открытой печати можно найти данные, что именно в Венгрии Максимов познакомился и установил тесные контакты с С.Могилевичем. По данным британской прессы, стартовый капитал Семен Могилевич, кроме покупки имущества еврейских эмигрантов сколотил на продаже оружия в Иран, Ирак и Сербию и получил “гордое” название “динозавра отечественного рэкета”. ФБР США идентифицировало минимум 10 важных сообщников С. Могилевича и связанных с ними или его сообщниками компаний, активно действующими в Украине. Среди них – Сергей Максимов и ныне покойный Игорь Ткаченко (кличка “Череп”, лидер Киевского организованного преступного сообщества, который входил в так называемую, “Золотую семерку” киевских преступных лидеров). Впрочем, преувеличивать диктаторские перспективы г-на Максимова также не стоит. Ибо, положа руку на сердце, “пиночет” из нашего героя – никакущий.

В 1994 году после того как ХК “Балчуг” под руководством этого господина стала банкротом, Максимов переехал (а скорее всего удрал от кредиторов) в Киев с намерением приобрести коммерческий банк со средними финансовыми показателями. В результате проведенного маркетинга остановил свой выбор на АКБ “Ва-банк”, владельцем которого в то время был некий Леонид Марченко (”Ва-банк” возник в 1992 году). “Полюбовно” договориться с Марченко не удалось, после чего Максимов предпринял следующее: он приобрел несколько харьковских предприятий, которые являлись основными акционерами “Ва-банка”. В 1995 году собрание акционеров избрало Максимова председателем правления АКБ “Ва-Банк”, а Марченко вынужден был уйти, продав свою долю акций. При этом Максимов умудрился погасить имевшиеся на тот момент долговые обязательства банка на сумму 1 млн. долл. США. Ну а акции Банка также достались Максимову посредством обмана. Тогда он обманул г-на Шульмана – по поддельным документам были списаны акции банка, а потом, через пару лет, когда противоборствующие стороны договорились, документы заменили на настоящие. С этого момента Максимов стал полновластным владельцем банка. Упомянем и тот факт, что быстрому росту влиятельности Максимова в банковских кругах способствовало знакомство, переросшее почти в личную дружбу, с тогдашним секретарем СНБО Украины Владимиром Горбулиным.

На данный период, по данным VAB Банка, его акционерами, владеющими более 5% акций, являлись ОАО “Будшляхмаш” (7,26%), ЗАО “К.С. Камертон” (9,93%), ЗАО “Страховая компания “Лидер” (9,99%), компании “Уэнсин Лимитед” (Британия, 6,81%) и “Хьюпак Лимитед” (Британия, 9,8%), ООО “Бауман Трейд” (10,01%), ООО “Брайтон” (9,92%), ООО “Директ Инвестмент” (6,81%), ООО “СНП Инвестмент” (9,87%), ООО “Фондовый центр” (10,01%).

С 2006 года совладельцем VAB Банка становится холдинговая компания TBIH Financial Services Group NV

“МНОГОГРАННАЯ” ЛИЧНОСТЬ ОЛИГАРХА

Знающие Максимова люди характеризуют его как изощренного и абсолютно циничного человека. Одновременно отмечаются чрезмерно развитое высокомерие, пренебрежительное отношение к партнерам по бизнесу, отношение к ним и подчиненным “с позиций силы”, что нередко приводит к серьезным конфликтам. Многие называют его авантюристом, ради получения прибыли готов идти на противоправные деяния.

Максимов активно участвует в еврейском движении. Он неравнодушен к Еврейскому Конгрессу Украины (ЕКУ), в свое время отколовшегося от Украинского Еврейского Конгресса (возглавляет Вадим Рабинович) и находящегося с ним во враждебных отношениях. Максимов женат вторым браком. Зять (муж дочери от первого брака) является вице-президентом. VAB Банка.

“Crime list” БИЗНЕСМЕНА МАКСИМОВА

Крайне неудобен для Максимова вопрос о первоначальном капитале. Так, в интервью газете “Бизнес” этот предприниматель отвечает так:

“Как вы заработали свой первый миллион? Хороший вопрос. Это было так давно, что я уже и не помню… Думаю (?!), первый миллион получил в виде дивидендов за управление крупной структурой.”

Как же, однако, плохо с памятью у “профессионального банкира” Максимова! В переводе на понятный язык это означает – я украл деньги у собственников московского бизнеса. Честно говоря, любой совестливый человек на месте Максимова сидел бы тихо и не высовывался в медиа-пространство с авторскими колонками на тему “Какой я мультимиллионер”!

Скорее всего, не случайным является название основной максимовской структуры. Произнесите несколько раз название ВиЭйБи групп, и поймите всю комичность ситуации. Видимо в такое название характерно демонстрирует стиль поведения Максимова с партнерами по бизнесу.

Список “аппетитов” Максимова внушителен. По данным прессы он пытался обмануть компанию Empik – профильную “дочку” польской корпорации NFI Empik Media&Fashion, которая покупала у г-на Максимова компанию “Буква”, столичную книжную сеть.

Такая же ситуация была и в Киевском речном порту, который г-н Максимов оформил на свои структуры незаконно, о чем не раз упоминала экс-глава ФГИУ Валентина Семенюк. Бывший директор Киевского речного порта – Молодковец ошибочно посчитал Максимова порядочным инвестором, фактически пустил его на предприятие в надежде осуществления инвестиционных программ. В итоге Максимов прибрал к рукам все акции, выдавил “доверчивого” Молодковца из предприятия и успешно “забыл” о данных ранее обещаниях. Известно, как проходила покупка 24%-ного пакета акций данного ОАО, который в 1999 г. продали, затем вернули государству, а чуть позже снова продали на повторном конкурсе компании “Лайн Секьюрити”. Организатором данного тендера выступила Украинская межбанковская валютная биржа, которую второй претендент на этот пакет – компания “Кинто” обвинила в блокировании доступа к покупке пакета акций речпорта. Тогда “Кинто” перечислила гарантийный взнос для участия в торгах на счета ВАБанка, обслуживающего УМВБ, однако банк (который, напоминаем, принадлежал Максимову) деньги вернул за несколько минут до начала торгов. Естественно при повторном платеже деньги на биржу поступили после окончания отпущенного на это срока и торги прошли без ее участия. Т.е. ВАбанк умышленно не перевел деньги, тем самым проявив чудеса недобросовесной конкуренции. Ну а в настоящее время, гонцы г-на Максимова, возглавляемые таким себе Ирклиенко носятся по мэрии и бюро технической инвентаризации города Киева в поисках чиновников, готовых за взятки оформить право собственности на некапитальные строения, находящиеся на территории Киевского речного порта. Интересно, удастся ли нашему герою продать не оформленное имущество Киевского речного порта, не оформленную землю Киевского речного порта. (По некоторым данным, эти “активы” предлагаются к продаже, в том числе и депутату Ш. от Партии Регионов)

Скандалом с бывшими собственника закончился совместный проект г-на Максимова и г-на Шкляра в предприятии “Крыммлын”. Как обычно, все начиналось хорошо и перспективно. Большие планы, обещания Максимова финансировать проект. Но когда в залог попали активы предприятия, деньги у Максимова как всегда резко кончились. После этого Максимов предложил выкупить залоги уже совершенно по другой цене, опять “забыв” о своих обещаниях.

Судьба Одесского портового холодильника тоже удивительным образом похожа на все остальные проекты Максимова. По некоторым данным, Вабанк выдал кредиты на покупку акций этого предприятия, а после этого акции удивительным образом стали принадлежать структурам Максимова. (При этом по данным источников обманутым оказался еще один член Партии Регионов – депутат П.)

Сюда можно отнести и его отношения с государственным ОАО “Сумыхимпром”, финансовые и кредитные сделки которого сейчас расследует управление по борьбе с организованной преступностью Сумской области.

Умудрился г-н Максимов рассориться и с итальянскими партнерами – известной Teddy Spa (Украине эта компания продвигает брэнд одежды “Каллиопе”). И снова та же ситуация – кредитование, вхождение в бизнес, а дальше как всегда проблемы – итальянцы работают, поставляют одежду, Максимов не рассчитывается за товар и шантажирует забрать бизнес.

Похожая судьба и у одесского проекта “Наталка Сити”, где финансовым партнером также выступил ВАБанк Максимова. По нашим данным, г-н Радковский и г-н Инде крайне недовольны своим обнаглевшим партнером, который как всегда ничего не делая, пытается контролировать финансовые потоки предприятия по своему личному усмотрению, при этом пытаясь выдавить упомянутых бизнесменов из их же бизнеса!

И, безусловно, одним из “успешных” стал его недавний проект – ОАО “Точмаш” (Донецк), относительно которого власти региона выражают серьезную обеспокоенность в связи с перспективой признания банкротом некогда крупнейшего предприятия оборонно-промышленного комплекса страны. И тут не обошлось без судебных разбирательств с “партнерами”, а местные блюстители порядка даже поведали историю одного уголовного дела, относительно продажи за “нал” проходной (!) предприятия. Такая активность киевских менеджеров привела к тому, что только задолженность по платежам в бюджет достигла 10 млн грн., задолженность по заработной плате по состоянию на 1января 2009 года составила 6,1 млн, а чистый убыток некогда крупнейшего оборонного предприятия увеличился до 23,18 млн грн. Ну а в настоящий момент г-н Максимов погряз в судебных разбирательствах в надежде владеть и управлять многострадальным предприятием. Интересно, чем закончится история о том, что структуры г-на Максимова уже вырезали на металлолом 2 промышленных цеха этого ГОСУДАРСТВЕННОГО предприятия. Знает ли фонд государственного имущества об этом, или чиновники в доле?

В настоящее время взоры этого серьезного господина обращены на рынок недвижимости. Некоторое время назад рядом с Максимовым появилась такая себе Анна Грегори, в девичестве Маскимчук – Президент странной компании Ucapital Partners. По данным источников компании DTZ, ее муж, англичанин Рой Грегори, разыскивается за мошенничество именно в сфере недвижимости.

ООО “Алсан”, ООО “Грегос”, ООО “ДТЗ Консалтинг”, строительная фирма ООО “Аниса”, строительная фирма ООО “Инвест проект АС” и ряд других фирм – это механизм по “освоению” инвестиций в строительство. А вот “поиск и привлечение” инвестиций – это задача нашего банкира. Механизм привлечения средств “от Максимова” очень попахивает “махровым” креативом – в качестве инвестиций используются и депозиты клиентов банка, и кредиты финансовой компании Cargill, и деньги доверчивых израильских партнеров. В общем, получается как всегда – банально и туповато.

Ну а что же Ucapital Partners? Объявив о реализации нескольких мегапроектах вроде многофункционального комплекса Forum Aerostar, ТРЦ “Мережа”, торгово-офисный центр “БАЗА”, МФК “Пушкин-Сити”, бизнес-центр “PENTA”, бизнес-центр “Пушкин-Тауэр” стоимостью более $ 1 млрд. (!) компания начиная с 2009 года… прекращает свою деятельность в Украине. Уж очень вся эта пирамира напоминает известный всем “Элита центр”.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Выше мы уже указали, что г-н Максимов, проживая на ул. Малоподвальная 21/8, не является гражданином Украины, (но при этом умудрился получить идентификационный код!) и по данным МВД даже не имеет права на работу в Украине. Однако, это явно мелочи для афериста такого уровня. Еще бы, ведь в VAB банке открыты счета стратегических предприятий, связанных с оборонной промышленностью (ОАО “Точмаш”, ГП “Укрспецэкспорт”). В свою очередь, пусть и бывшие, но все же отношения с организованными преступными группировками, “стиль” захода на предприятия, поведение с бизнес-партнерами – все это признаки того, что Максимов так и остался по сути своей “кидалой из 90-х”, который не остановится ни перед чем в погоне за новой сверхприбылью. И что в сухом остатке – человек без украинского гражданства, без разрешения на работу, имея доступ к коммерческой информации стратегических предприятий (ГП “Укрспецэкспорт”) – уничтожает предприятия оборонной промышленности страны (ВАТ “Точмаш”), свободно общается с руководителями Национального банка, и при этом по паспорту иностранного государства (РФ) свободно пересекает границу (впрочем, США данного господина на свою территорию не пускают). Ну прямо Мата Хари в штанах. Ау, СБУ!

Ну а если вам вдруг задумаетесь посотрудничать с г-ном Максимовым, подумайте о ваших ощущения в ситуации, когда вам искренне и серьезно предложат сыграть в наперстки в подземном переходе? Советуем этот коктейль эмоций свести к фразе: “Вы за кого меня принимаете?!”.

В этой истории жаль израильских партнеров банка, которым столь одиозная и нечистоплотная личность испортила банковский проект в Украине. Но практика показывает, чем оперативнее расстаться с инфекцией, тем быстрее заживает рана. Поживем-увидим.

«Ко мне поступают многочисленные обращения от вкладчиков этого банка, которые лишены какой-либо возможности получить доступ к собственным сбережениям», - подчеркивает глава государства, сообщает его пресс-служба.

Президент считает недопустимым, что затягивание с реализацией предложенных вариантов решения проблем этого банка в условиях отсутствия замечаний со стороны Национального банка Украины и специалистов Правительства является следствием колебаний премьер-министра Украины.

При таких обстоятельствах Президент считает, что именно на руководителя правительства возлагается персональная ответственность за выплату почти пятистам тысячам украинских граждан их средств в объеме более 7 миллиардов гривень.

В связи с этим Виктор Ющенко требует немедленно принять исчерпывающие меры для восстановления финансового состояния ООО «Укрпромбанк», защиты нарушенных прав граждан и проинформировать его о результатах проведенной работы до 8 октября текущего года.

Читайте также:

Суд удовлетворил иск Коломойского и вывел сеть заправок ANP из залога “Укрпромбанка”

Вельмишановна Юліє Володимирівно!

Антирейдерській Союз підприємців України вітає Ваше рішення щодо очищення партійних лав «Батьківщини» та БЮТ. Ми впевнені, що дане рішення - обґрунтований та вкрай необхідний захід. Напередодні президентської кампанії Ви, Ваші виборці, весь народ України мають бути впевнені, що між найближчих соратників одного з головних претендентів на президентське крісло немає «лозинських» та подібних йому персон.

Ми розуміємо, як важко виявляти поміж однопартійців, близьких та знайомих - зрадників, людей із чорною совістю. Багатьом підприємцям - членам нашої організації довелося пройти через це – зіткнутися із ситуацією, в якій колишні партнери, співзасновники, співробітники їхніх підприємств ставали поплічниками та найближчими помічниками рейдерів.

Юліє Володимирівно, ми вважаємо за необхiдне звернути Вашу увагу на діяльність Андрія Портнова як таку, що може завдати суттєвого удару по Вашій репутаціі та очолюваній Вами партії, та закликаємо Вас виключити його з Вашої партії та фракції БЮТ.  Вами партії, та закликаємо Вас виключити його з Вашої партії та фракції БЮТ. Члени АСПУ вважають його одним з провідних та найодіозніших рейдерів України. Його ім’я та створена ним юридична фірма «Корпоративни Технології» пов’язані з рейдерськими атаками та захопленням таких підприємств як ТОВ «Столичний», ЗАТ «Київський судоремонтний та суднобудівний завод», АТЗТ «Київсоюзшляхпроект», ЗАТ «Трансоболонь» - це лише короткий перелік тих підприємств, власники яких вступили до Антирейдерського Союзу підприємців України.

Користуючись своїм становищем та авторитетом Вашої політичної сили Андрій Портнов домігся членства у Вищий Раді юстиції України – органі, що має наглядати за чистотою суддівських лав. Його партнер по юридичній фірмі «Корпоративні технології» був призначений керівником ДКЦПФР. Таким чином, створений Портновим “спрут” захоплює ключові державні органи, що регулюють взаємини між підприємцями в сфері корпоративних відносин, мають боротися із рейдерством та фінансовими зловживаннями.

Ми вважаємо знущанням над ідеєю неупередженого, об’єктивного та справедливого правосуддя в Україні запрошення до ВРЮ людей із такою репутацією та історією, як у Сергія Ківалова та Андрія Портнова - адже члени Вищої ради юстиції мають бути вийнятково чесними та перебувати поза за будь-яої підозри.

Якщо до недавнього часу рейдерська діяльність Андрія Портнова завдавала збитків лише окремим підприємствам і громадянам України, то наразі він ставить під загрозу інтереси всієї країни. Власне, йдеться про його участь у конфлікті навколо ВАТ «БТА Банк» (Україна), де зіштовхнулися інтереси Республіки Казахстан та колишнього голови АТ «БТА Банк» (Казахстан) Мухтара Аблязова, оголошеного в міжнародний розшук Генеральною прокуратурою Казахстану.

Андрій Портнов практично відкрито сприяє Мухтару Аблязову та призначеному ним керівництву «БТА Банк» (Україна). Партнери юридичної фірми «Корпоративні технології», заснованої Портновим, проводять збори акціонерів, де опоненти «БТА Банк» (Казахстан) голосують акціями, які було вiдiбрано у державного банку; пов’язани з Портновим особи призначаться на керівні посади в «БТА Банк» (Україна). При цьому, Портнов не вважає за потрібне навіть спростувати публічні звинувачення у лобіюванні вигідних Мухтару Аблязову та його оточенню судових рішень.

Якщо не покласти край ворожим діям, до яких вдається Андрій Портнов щодо Республіки Казахстан, вони можуть бути сприйняті як вияв офіційної позиції БЮТ, що неминуче призведе до ускладнення міждержавних відносин між Україною та Республікою Казахстан.

Казахстан – сильна країна із динамічною економікою та величезним внутрішнім ринком. В умовах кризи українські підприємства як ніколи зацікавлені у тому, щоб бути представленими на цьому ринку, а також у співробітництві із казахськими партнерами. Держава відіграє провідну роль у регулюванні та розвитку казахської економіки. Таким чином, ускладнення міждержавних відносин послабить позиції українських компаній в Казахстані, чим скористаються конкуренти України.

Використання Андрієм Портновим авторитету партії, а отже – Вашого особистого авторитету, з метою задовільнення власних меркантильних інтересів та на шкоду країні в цілому призводить до втрати довіри серед підприємців та пересічних громадян до Вас, БЮТ та всього Уряду.

Юліє Володимирівно, ми розуміємо, що виключення з партії одного з провідних юристів БЮТ може суттєво ускладнити організацію та проведення Вашої президентської виборчої кампанії. Втім, ми впевнені, що це буде правильним кроком – Ви обов’язково знайдете інших, не менш талановитих, але набагато чесніших фахівців. Проте іншого народу України та іншої Республіки Казахстан Вам знайти не вдасться.

З повагою,

 Виконавчий директор
 Антирейдерського Союзу підприємців України                                                                                                                            А.Семидідько

Sprotiv.org

«Было решение совета по рекапитализации о том, что правительство готово рассматривать вопрос рекапитализации после решения ряда вопросов. К сожалению, мы как не являлись, так и не являемся участниками этого процесса (реструктуризации внешней задолженности банка)»,— сказал он.

И.о. министра финансов также отметил, что Минфин предлагал Нацбанку назначить временным администратором банка «Надра» человека, которого министерство планирует, в случае рекапитализации, назначить председателем правления. «Тогда по крайней мере через кадры мы могли бы брать на себя ответственность за переговорный процесс (по реструктуризации внешней задолженности)»,— добавил господин Уманский.

В начале августа премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что Кабмин намерен рекапитализировать банк «Надра» и Укрпромбанк.